较为严格的准入标准。联邦储备委员会于2000 年12 月通过了《金融控股公司最后修正条例》，规定了银行控股公司转化为金融控股公司的条件和程序。该条例所规定的转化 奥克斯利法案》。法案规定，公司的首席执行官和首席财务官必须对财务报告签字担保，对参与欺诈行为的人将施以更严厉的法律制裁，刑期最高达20年。 ...
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金实商贸有限公司介绍信一份，铁路货票一张。六、2000年5月24日中国工商银行电子汇兑凭证一份。七、2000年5月1日和5月6日中国人民邮政电汇 公司每吨提取20元业务费；被告海南公司的经营活动属自负盈亏，与原告不附带连带责任，原告对被告海南公司的销售盈利亏损不予干涉。该协议自签字之日起生效，有效期为 ...
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的资产损失，包括坏账损失；存货损失、固定资产及在建工程损失、担保损失、股权投资损失或者债权投资损失以及经营证券、期货、外汇交易损失等，按照财政部有关企业资产 的债务转为金融资产管理公司的股权，企业相应增加实收资本或者资本公积；（二）经银行以外的其他债权人协商同意，可以按照有关协议和公司章程将其债权转为 ...
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的资产损失，包括坏账损失、存货损失、固定资产及在建工程损失、担保损失、股权投资损失或者债权投资损失以及经营证券、期货、外汇交易损失等，按照财政部有关企业资产 的债务转为金融资产管理公司的股权，企业相应增加实收资本或者资本公积；(二)经银行以外的其他债权人协商同意，可以按照有关协议和公司章程将其债权转为 ...
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的资产损失，包括坏账损失、存货损失、固定资产及在建工程损失、担保损失、股权投资损失或者债权投资损失以及经营证券、期货、外汇交易损失等，按照财政部有关企业资产 的债务转为金融资产管理公司的股权，企业相应增加实收资本或者资本公积；（二）经银行以外的其他债权人协商同意，可以按照有关协议和公司章程将其债权转为 ...
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协议书1份，拟证明被告李x、李xx、侯xx与原告签订联保协议的事实。本院认证认为，原告提交的2份证据，内容真实、来源合法，本院予以确认。本院 八条的规定，判决如下：一、由被告李x偿还下欠被告中国xxxx银行有限责任公司嘉禾县支行的借款本金71529.3元及利息3119.86元（利息计算至2012年3月 ...
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振朋、梁国玉担保贷款的事实及利息和罚息的约定情况。经审理，本院对原告邓州支行证据分析认定如下：原告提交证据相互间具有关联性，与原告陈述事实能 %的罚息……4、乙方违反本协议任一条款时，甲方有权停止发放贷款并提前收回尚未到期的贷款……”。甲方（贷款人）中国邮政储蓄银行有限责任公司邓州市支行和乙方（借款人 ...
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同时,原告与被告陆云虎、韦天环、韦振帆签订了一份《小额贷款联保协议书》,协议约定:被告陆云虎、韦天环、韦振帆自愿成立联保小组,联保小组任一成员自愿为原告 、差旅费和实现债权的其他费用。此外，原告还与被告赵庭创签订了一份《中国邮政储蓄银行商户联保补充协议书》，被告赵庭创自愿为被告韦天环提供担保，对被告韦 ...
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xx4人组成联保小组与原告签订联保协议之事实；2、小额联保借款合同及补充协议各一份，拟证明原、被告之间的金融借款合同关系；3、邮政银行安乡支行给 如下：一、被告戴xx、xx于本判决生效后五日内偿还原告中国邮政储蓄银行有限责任公司安乡县支行借款本金20 000元并支付利息（含罚息）743.09元（利息及 ...
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黄德银、刘正鹏分别与原告光山邮政支行签订了“小额贷款联保协议书”、“小额联保借款合同”、“借据”后，双方已形成借贷担保关系，由于上述协议并没有违反法律规定，且 》第一百三十条之规定，判决如下：一、驳回原告中国邮政储蓄银行有限责任公司光山县支行要求解除合同的诉讼请求。二、被告张天龙应于本判决生效后十日内 ...
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