户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结。”本条规定是查询个人资金账户的法律依据。这里的“个人资金帐户”应仅指投资者在证券公司、信托投资公司证券营业部开立的交易保证金帐户，不包括在银行等存款机构开立的存款帐户。 二○○○年五月 ...
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保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起_____年。2．银行承兑汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起_____年。 责任。3．保证人不按合同约定履行保证责任的，债权人有权直接从保证人的任何账户中划收相关款项。4．发生以下事项时，保证人应于事项始发5日内书面通知 ...
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我身份证号码银行账号电话号码都填了，我的银行账户会不会有危险？里边的钱不会被动用吧？...
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日商丘市睢阳天地钢材经营部转入美嘉美公司300万元，同日美嘉美公司将300万元转为保证金。12、证人李XX（美嘉美公司出纳员）的证言证实，2005年12月21日 下，不但不再为美嘉美公司办理承兑，而且还将美嘉美公司银行保证金账户上的存款全部充抵了银行欠款。司XX、丁XX、班XX证实，被告人孙丽丽在银行 ...
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。 三、各方意见： 卖方抓住买方未在2个工作日内将首付款汇入中介指定银行保证金账户这一点认为买方已经违约。如要求卖方继续履行合同，则要求买方支付3万 意向； 中介认为贷款出现问题为正常情况，可以重新签订相关文件以更换新的指定银行。中介已劝说卖方继续履行合同，无果。中介将出公函通知买卖双方重新签订文件 ...
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，41岁（1965年8月22日出生），汉族，出生地北京市，大专文化，原中国农业银行北京市昌平区支行科技园区分理处主任，住北京市昌平区昌盛园3区11号楼7单元302号 ，经查，苏振宇在得知首线拔丝厂的资金已存入银行保证金账户后，与王正华共谋，参与策划取得银行保证金款供其公司进行营利活动。因此，对苏振宇的 ...
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，41岁（1965年8月22日出生），汉族，出生地北京市，大专文化，原中国农业银行北京市昌平区支行科技园区分理处主任，住北京市昌平区昌盛园3区11号楼7单元302号 ，经查，苏振宇在得知首线拔丝厂的资金已存入银行保证金账户后，与王正华共谋，参与策划取得银行保证金款供其公司进行营利活动。因此，对苏振宇的 ...
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为融资性担保机构出具贷款还清证明等担保债务偿还证明文件。在债务催收阶段，债权银行应为担保客户及融资性担保机构出具《债务清偿通知书》等书面文件。在融资性 核定有关事宜。8．因融资性担保机构涉及法律诉讼而引起客户保证金账户面临冻结等情况时，指定银行需通报市监管部门和融资性担保机构，并向相关部门说明情况、 ...
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证券即同时在营业部处托管。营业部根据上海证券交易所及其登记结算公司传送的指定交易证券账户的证券余额，为高宁建立明细账，用于进行相关证券的结算过户。5、高 。2、高宁在营业部可以通过电话委托形式进行保证金账户与银行存折之间的自动转账业务，但每日由保证金账户划转到银行存折的累计金额上限不超过20万元。高宁 ...
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关于外汇体制改革的政策、规定和办法，规范和完善我行国际结算业务，总行根据中国人民银行和国家外汇管理局发布的关于结售汇、进出口核销及国际收支统计申报等一系列文件，在征求 单（代申报单）、开证申请书等对外开证。客户可在开证时购汇存入现汇保证金账户，也可在对外付汇时办理购汇。对外付汇时凭信用证要求的单据办理 ...
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