托壳骗取银行贷款占为己有的情形，公安部门已立案侦察，被上诉人在放贷过程中存在违规、违法放贷的情形，从而造成了贷款被骗，对该损失应由公安部门追赃，大众药业不应承担责任，请求二审法院依法撤销原判决，将本案移送公安机关处理。被上诉人工商银行答辩称，原审查明的事实清楚，将本案作为民事纠纷处理的定性 ...
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托壳骗取银行贷款占为己有的情形，公安部门已立案侦察，被上诉人在放贷过程中存在违规、违法放贷的情形，从而造成了贷款被骗，对该损失应由公安部门追赃，大众药业不应承担责任，请求二审法院依法撤销原判决，将本案移送公安机关处理。被上诉人工商银行答辩称，原审查明的事实清楚，将本案作为民事纠纷处理的定性 ...
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中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (1999)经终字第13号 上诉人(原审被告)：中国工商银行汕头市达濠支行，住所地：广东省汕头市达濠区海马地。负责人：陈建平， 823?8万元，并且工行达濠支行违规拆借，欠款不还，对本案纠纷应负主要责任。而且这些款项均由黎利元直接处理，因此工行达濠支行应承担返还 ...
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一般贷款，根据中国人民银行颁发的《经营金融业务许可证》，工行信托南昌办事处的经营范围不包括一般贷款业务。其发放流动资金贷款的行为，属于违规经营，应认定为 办理登记的经济组织所签订的合同，如无其他违法情况，一般应按有效合同处理”的规定，应视为工行信托南昌办事处在签订合同时具备主体资格。工行信托南昌办事处 ...
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以下简称营业部)经中介人介绍在储蓄所开立了823000193(9280)账户。同日，营业部分别从海南省人民银行营业部向该账户转入300万元和200万元。储蓄所分别向营业部出具出了两张 上诉，本院对其请求亦不予审理，有关当事人之间如有纠纷，应另案处理。本案所涉七个出资人中的佳运公司、顺达经营部、金皇公司 ...
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。上诉人南宁仟倍成片土地开发有限公司(以下简称仟倍公司)因与被上诉人中国光大银行南宁星湖支行(以下简称光大星湖支行)及原审被告桂林桂源房地产开发有限公司(以下 是利用信用证进行假进口真融资的套购国家外汇行为。案发后，你公司对此违规行为认识深刻，并积极配合我分局搞好检查和取证工作。依据《中华人民共和国 ...
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该借款的实际用途。建材公司仅投入联全公司股金36万元，故其关于厦门建行违规操作致使该借款成为其投入联合公司的股本而导致建材公司无法监督和管理该建设项目 的部分作逾期处理，加收利息20%，该规定是对借方不能按合同约定履行还息义务，应承担违约责任的约定。双方当事人合同约定并不违反中同人民银行《关于调整各项 ...
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人为河南省(深圳)经济技术协作郑州分公司。承兑汇票到期后，恒顺达公司以交通银行郑州分行营业部违规贴现不应享有票据权利为由，向许昌建行营业部以书面形式提出拒付申请，申明 ，但由于许昌建行营业部诉讼不力，造成其被判令承担支付票款的责任。该案的处理从程序上、重要事实的认定上及适用法律上存在重大瑕疵。出票人恒 ...
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第九条 申请政策性贷款的项目必须符合国家宏观经济政策和产业政策，符合国家开发银行贷款投向，同时具备以下条件：（一）符合合肥市经济社会发展中长期规划和“1346 发放；对违纪违规行为的相关责任人提请有关部门依法处理。第七章 附则第二十三条 本办法自发布之日起执行，《合肥市利用国家开发银行贷款资金管理办法 ...
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。近年来，不少地区和部门按照中央的要求，相继对行政事业单位的银行账户进行了清理，取消了一批违规开设的账户，加强对保留账户的规范管理，取得了一定成效。 账户的开设和管理情况进行检查，对于不按规定清理整顿和顶风违纪的将进行严肃处理，对典型案例进行曝光。清理整顿工作结束后，国务院有关部门要根据清理整顿过程中 ...
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