特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。在本案认定的第二、三、四、五、六宗诈骗犯罪中，上列六被告人事前预谋、分工合作，实施诈骗，其中主要以先行与对方当事人签订合同， 光日，其没有参与分赃，未诈骗犯罪，其行为构成诈骗罪的证据不足的辩护意见理由不成立，不予采纳。关于被告人陈其宇的辩解意见，经查，被告人陈其宇虽然于 ...
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目击集资人群体上访或其他过激行为的证人和处理上述事件的部门或公务员的证言、电子邮件、聊天记录、手机短信等材料认定集资行为的社会性。 要重点查明行为人对 土地使用权罪、合同诈骗罪论处。非法占用耕地、林地等农用地构成犯罪的，依照刑法第三百四十二条规定定罪处罚。 四、职务侵占案件 （一）关于非法占有目的 ...
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诈骗罪、贪污罪和合同诈骗罪，于2011年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员李晓良担任审判长、审判员罗利桃与人民陪审员刘肃非参加的合议庭，代理 起是事后忘记上交。对上述事实表示认罪，请求从轻处罚。辩护人提出：1、关于诈骗，第1起中认定的事实不清，定性错误，第2起中曹国亮交的2万元系 ...
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学者主张应对许霆以信用卡诈骗罪、合同诈骗罪或侵占罪论处，笔者认为这些观点都不能成立。 一、许霆案不只是民法上的不当得利 许霆案属于不当得利与盗窃罪的重合。 经营资金的存放地点、存放状态，不影响对金融机构经营资金的认定。ATM机内的现金，明显属于金融机构的经营资金。不少人认为，机构是指机关、团体等单位， ...
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也是体现在对投资人实际拥有的钱款的吸收上。其他犯罪的处理也可以作为借鉴。如信用卡诈骗罪的犯罪数额只计算犯罪的本金而不计算犯罪的利息，其他诈骗类犯罪也是 干部学院学报》2009年第2期。 [3]朱晓芹：《非法吸收公众存款罪犯罪数额的认定》，《检察日报》2009年5月19日。 [4]前引[2]，张晶、顾 ...
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危害性也是体现在对投资人实际拥有的钱款的吸收上。其他犯罪的处理也可以作为借鉴。如信用卡诈骗罪的犯罪数额只计算犯罪的本金而不计算犯罪的利息，其他诈骗类犯罪也是 公安干部学院学报》2009年第2期。 ③朱晓芹：《非法吸收公众存款罪犯罪数额的认定》，《检察日报》2009年5月19日。 ④前引②，张晶、顾强文 ...
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目的。借用白建军教授首创的关于贷款诈骗罪中“非法占有目的”的判断标准——三点一线法，笔者试用所谓的“四点一线法”作为集资诈骗罪中非法占有目的的认定依据。所谓的 的四个判断标准也是一致的。三、集资诈骗罪与其他犯罪的综合比较1.集资诈骗罪vs.合同诈骗罪刑法第224条规定的合同诈骗罪是指已非法占有为目的， ...
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属于金融机构，故使用伪造、变造的各种基金会的结算凭证不构成本罪，根据行为是否扰乱市场秩序以合同诈骗罪或普通诈骗罪定处。 关于银行结算凭证，笔者认为应当具备 行为人只属于外部或内部一方共犯使用伪造、变造的金融凭证诈骗认定不存疑义，难点在于无身份的外部人员与金融机构或有关单位内部有身份人员内外勾结使用伪造 ...
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了“作假”，所以，不能证明乔某在此问题上有欺骗行为。3、关于未启用的公章性质应如何认定辩护人认为：1）未启用并非非法也并非虚假，而假才是诈骗的 了诈骗行为，更不能证明被告人乔某主观上具有与他人合谋诈骗钱财并非法占为己有的目的。因此，对乔某构成集资诈骗罪的指控不能成立。此致承德市中级人民法院被告人乔某 ...
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，仍应作为骗取贷款、票据承兑、金融票证罪处理。⑵笔者认为，这种观点有失偏颇，在欺骗行为的对象认定上，有认识上的误区。 一个骗贷案件发生后，人们习惯地 行政上的处罚就失去了空间。 三、关于骗取贷款行为中的犯意转化 判断行为人是否具有非法占有目的，是区分骗取贷款罪与贷款诈骗罪的关键，即骗取贷款是借而欲还， ...
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