工商银行客服打来的催款电话，说我的工商银行信用卡在2009年9月24日在境外消费3000多美元，虽然办理了分期付款，但是消费当月没有存入，所以让我在年底前赶紧把 ，我说你怎么还大额透支美元啊？你这样满额度刷我和我妻子的工商信用卡人民币和美元账户，会有恶意透支嫌疑的，那个男的回答说没事，并且说我的工商 ...
//bbs.110.com/thread-53332-1-1.html -了解详情
的银行帐上，邓在香港收外币，再按黑市的价格支付人民币，或在国内收取人民币在境外支付外币并收取差价。邓国良没有换汇经营许可证，从事外汇买卖 元；高彪33639700元；符尚鹏4855000元；李强4855000元。（查询存款、汇款通知书证实海南省海南天河旅业投资有限公司、海南美地亚文化传播公司、海南慧恒 ...
//www.110.com/panli/panli_287419.html -了解详情
、黄金市场等监管职责,并有权对金融机构及其他单位和个人的存款准备金执行情况以及对执行有关人民币管理规定的情况等直接进行检查。 2003年4 月, 中国银监会 的影响是显着的。从以下金融类上市公司在编制年度报告时聘请境内和境外会计师事务所实施双重审计后的审计利润差异可见, 审计结果的利润差异较大(见表1 ...
//www.110.com/ziliao/article-155414.html -了解详情
存款的增加。林良开通过符孝良、潘法兴、张勤各自吸纳客户存款共计人民币3434?05万元，并将其中大部分借给他人使用。其数额之多，几乎相当于 的惩治。一些犯罪分子在作案前精心策划，留下退路，或者在外地寻找落脚点，或者在境外存款，提前办理出国护照，一旦犯罪得逞，便“远走高飞”。伴随着经济的不断发展，经济 ...
//www.110.com/ziliao/article-17204.html -了解详情
东明公司负责提供铭牌、商标并进行产品的广告宣传，负责联系订单，包销全部商品到境外国家和地区。在履行合同过程中，TMT公司接替东明公司负责提供技术、监督生产、 .36元；被上诉人还须支付上诉人对原审第三人的违约金人民币9万元。2、福君诉徐水县工商银行挂失存款被冒领赔偿损失案（1）事实概要：原告在被告所属 ...
//www.110.com/ziliao/article-12751.html -了解详情
宝港公司在中信实业银行上海分行淮海中路支行开立的帐户内价值为人民币88,037,879.71元的存款。 二中院一审认为，一、东方资产公司与宝港公司于 港公司的债务豁免，而是积极派员赴港作尽职调查,并积极促成宝港公司的境外借款行为。根据《最高人民法院关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见(试行 ...
//www.110.com/panli/panli_74725.html -了解详情
受理后，依法组成合议庭，裁定准许原告的财产保全申请，冻结了汉高天津的银行存款人民币1,500,000元。同年6月2日，原告又向本院申请追加汉高乐泰 原告作为进口货物的全程国际物流代理，委托事务的范围为：将货物从被告指定的境外生产工厂运送到被告在中国的终端用户，包括进出口两端的陆路运输、海上运输、装箱 ...
//www.110.com/panli/panli_66206.html -了解详情
月8日，清远市中级人民法院根据清远华侨公司的请求及担保，依法冻结通业期货公司存款人民币917960.5元；并查封了该司二部中巴汽车和电脑15部。另查 年7月23日，广东省人民政府颁布《广东省期货市场管理规定》笫14条规定：境外期货交易结算必须通过由国家外汇管理部门批准设立的外汇结算中心进行第22条规定 ...
//www.110.com/panli/panli_61239.html -了解详情
。同年9月3日在云南省石林市被抓获归案。案发后公安机关追缴赃款赃物共计价值人民币3059万余元，已由“清查清理工作小组”按比例清退；尚有追缴在案的款物共计 占有为目的，采取多种欺骗手段，非法吸纳社会公众的巨额资金，进行大肆挥霍和转移境外，后又携款潜逃，其行为均已构成集资诈骗罪。三被告人集资诈骗数额特别 ...
//www.110.com/panli/panli_52111.html -了解详情
十一家单位的人民币1.94亿余元诱存至劲松分理处，并支付上述存款单位高额利息人民币1700余万元。为将款转出，据为己有，经丁岚提议，付榕、林书煌等人分别 其自首一节，经查，丁岚在其犯罪行为败露后，使用犯罪嫌疑人提供的资金逃往境外被抓获归案的事实，有公安机关的抓获经过材料在案佐证，其行为不符合法定的自首 ...
//www.110.com/panli/panli_51318.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务