立法规定与司法实际的脱节状况，有的学者就提出，为什么我国刑法规定单位可以构成信用证诈骗罪、集资诈骗罪等金融诈骗犯罪的主体，但却不能构成贷款诈骗罪的主体， 本身属于何种所有制性质。单位骗取贷款罪的设置说明了立法机关已承认了贷款类欺诈犯罪必须设立单位犯罪。因此，从保持法条之间的协调和一致要求出发，立法机关 ...
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如因甲方的原因造成乙方不能按时报关交货，甲方应承担相应的损失。六、结算方式为信用证，在甲方同意的情况下，甲方可根据乙方的要求打包贷款；解释方式为D／P 。乌江公司以航都重庆分公司与联飞公司提供虚假提单，共同实施了对乌江公司的欺诈行为，致使乌江公司受损为由，请求航都重庆分公司和联飞公司向乌江公司承担连带 ...
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造成泰平商社已履行邮寄正本提单第一套单证给舜天公司的假象，企图实现信用证的兑付，属商业欺诈行为。根据权利与义务相一致的原则，泰平商社既未向舜天公司交付 又未付款的情况下，要求把其中的两台挖掘机存放于某服装公司，是为了防止产生信用证付款的风险，是对自己公司合法权益的保护，其在备注栏内的签字不足以证明泰平 ...
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仍不归还，应根据具体情况分析判断，不宜一律认定为信用卡诈骗罪。对于借卡人以欺诈的方式答应透支款由借卡人偿还而拒不归还透支款，由此给银行或持卡人 法律规定，需要在今后的立法中进一步完善和补充。值得注意的是，我国刑法第１９５条规定的信用证诈骗罪，对犯罪行为的表述使用了兜底条款，即以其他方法进行信用证诈骗 ...
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国际保理实践中极具影响力的《国际保理惯例规则》就明确排除了以信用证（不包括备用信用证）付款交单或者任何现金交易作为转让的基础性贸易关系。该规则第4 保理具体操作中应注意如下几点： 1.通过出口商的承诺和保证机制，防止出口商欺诈或者隐瞒所带来的风险。为了防止诸多障碍债权转让有效性、完整性情形的发生，银行 ...
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依对该承诺的信赖而实质性地改变了自己的地位，以及受诺人的行为是对受益人的欺诈时，合同当事人才不可以变更、撤销合同。（注：福勒/爱森贝格：《基础 ，也是开证银行与开证申请人之间明确各自权责的契约性文件。受益人为有权收取信用证款项的人，一般为购销合同的供方。《海商法》中设有实际承运人制度，实际承运人是指 ...
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公司老总石某涉嫌单独或结伙扬林公司的柯某等人，在签订和履行合同过程中欺诈了萧山公司为由，于2003年3月分别逮捕了石某和柯某等涉案人员。2004年 做好准备的人在国际贸易结算中，针对不同的客户，采用不同的结算方式：托收或信用证。前者是商业信用，银行只提供服务而无保证付款的责任；后者是银行信用。托收主要 ...
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事实错误，程序违法。一审认定五洲公司是复兴集团的下属企业是错误的，认定烟台农行3 000 000美元是信用证逾期转贷缺乏证据，认定五洲公司停业与事实不符。同时在程序上，一审开庭时被上诉人都没提交证据原件。2?《会议纪要》是以欺诈手段签订的，依法应确认无效。被上诉人 ...
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，装港为中国青岛、卸港为孟加拉吉大港，3336包纯棉靛蓝牛仔布，毛重159100公斤，信用证号WSBC/LC/3318/99，运费到付等。染织厂予以了确认。同日，王伟就 的行为，而非王伟的个人行为。染织厂所接受的华力公司提单并非是欺诈、胁迫或因其他不当行为所得到，该提单是合法有效的提单。华力公司是一级 ...
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。嗣后，上诉人按约出运了合同标的物，货物的实际买方亦直接向上诉人开具了信用证。1994年7月30日，于卡以北韦公司名义通知上诉人，北韦公司放弃对 未成立，北韦公司法定代表人未授权于卡转让9413-2037号合同及其权益，于卡存在欺诈行为，故上诉人无义务按于卡要求支付被上诉人佣金；北韦公司在上诉人处的 ...
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