监管，监管缺位导致不少机构以借贷服务中介为名，实际在违规从事借贷业务、放高利贷、非法吸收资金高利转贷牟利。同时，不规范的民间借贷服务中介行为大大加重了民间借贷的 物品的销售以及旧物收购、寄售；（2）动产抵押业务；（3）集资、吸收存款或者变相吸收存款；（4）发放信用贷款；（5）未经商务部批准的其他业务。 ...
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的行为人在实施集资诈骗行为时,所采用的具体方法与欺诈发行证券罪的行为相同或相似,即制作并公开内容虚假的招募文件,通过发行证券的形式骗取公众资金。在这种 发行,退还所募资金并加算银行同期存款利息,并处以非法所募资金百分之一以上百分之五以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以三 ...
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表现为不正当竞争。金融业不正当竞争现象比较普遍，如提高或变相提高利率吸收存款，放松现金和帐户的管理以拉拢客户；一些单位为逃避监管，采取造假数字、假帐 。大型金融机构凭着政府的保护，不仅经营方式滞后，不能适应激烈竞争，而且违规操作和非法交易经常发生。日本一些大型金融机构最终破产也是必然的结果。 在我国， ...
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表现为不正当竞争。金融业不正当竞争现象比较普遍，如提高或变相提高利率吸收存款，放松现金和帐户的管理以拉拢客户；一些单位为逃避监管，采取造假数字、假帐 。大型金融机构凭着政府的保护，不仅经营方式滞后，不能适应激烈竞争，而且违规操作和非法交易经常发生。日本一些大型金融机构最终破产也是必然的结果。 在我国， ...
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拆入或者向境外拆出资金的；(三)违反利率管理规定或超越利率授权吸收协议存款和大额外存款的；(四)违反贷款利率管理规定，造成贷款利息少收，损失金额5 将伪造货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函 ...
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工作规定》第2条，人民检察院有权对违法所得、与犯罪有关的款物、作案工具和非法持有的违禁品等实施扣押、冻结。 （一）实体法对没收保全的范围限定 与证据 其主要动力还是来自于对被害人因财产损失得不到补偿而申诉、上访的担心。在集资诈骗犯罪等复杂经济犯罪案件中，牵涉的被害人众多，犯罪行为人往往对钱财进行了处分 ...
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化解退市风险；二是严禁非法金融活动，坚决取缔非法集资、地下钱庄和非法外汇交易，打击非法证券活动；三是依法打击各类金融诈骗违法犯罪行为，严肃查处各类 农村信用社发展，建立风险统筹金，增强农信社抵御风险能力。农村信用社可按上年末存款余额的1‰提取风险统筹金进入经营成本，风险统筹金在企业所得税前扣除。（4） ...
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金融担保行当，这是一个很不正常的现象，许多人员没人监督，采取非法融资方式吸收公众储蓄，违规转贷现象普遍存在，久来以往，将成为中国特色的金融特殊危机 竞争成为必然，以后的金融监管会无从适从。 非常戏剧性的规定是禁止吸收存款、发放贷款和非法集资等扰乱金融秩序的违法犯罪行为注入《暂行办法》中，人所共知担保 ...
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的信用借款、担保及有价证券抵（质）押融资、动产或不动产抵押借款、企业集资、社会公众集资、高利贷等隐性借贷业务。可以肯定，边缘金融业务作为民间资金调剂的方式，对 业务就有了挣钱的对象和时机，一些部门或个人便私下抬钱或变相吸收存款发放贷款。虽然这种做法是被严令禁止的，但由于管理不利，且非法放贷有当物作质押 ...
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活动：（一）吸收存款。（二）发放贷款。（三）受托发放贷款。（四）受托投资。（五）监管部门规定不得从事的其他活动。融资性担保公司从事非法集资活动的，由 时，检查人员不得少于2人，并向融资性担保公司出示检查通知书和相关证件。第四十一条融资性担保公司发生担保诈骗、金额可能达到其净资产5％以上的担保代偿或投资 ...
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