抵押物价值重复担保等方法诈骗银行或其他金融机构的贷款。（3）主体不同。信用证诈骗罪的主体包括自然人和单位；而贷款诈骗罪的主体只能由自然人构成，单位不 的必备要件，只要行为人实施刑法第195条规定的四种情形之一，即可构成信用证诈骗罪的既遂。 注释： ①王新：金融刑法导论[M]北京大学出版社，1998年版 ...
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不可撤销、可转让跟单信用证。该信用证中载明：开证申请人NV UNIFROST ZWEVEZEELSESTRAAT 142 8851 KOOLSKAMP；受益人李文义贸易公司；信用证有效期为2006年5月31日；到期地点比利时；金额73 500欧元；指定的有关银行及信用证兑付方式是由被告议付 ...
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简称宣联公司）、原审被告中国银行股份有限公司北京市分行（以下简称中行北京分行）信用证纠纷一案，不服北京市第二中级人民法院(2006)二中民初字第568号民事判决，向本院 的法律条款。此间，受益人坚持认为，作为开证行，你方在收到符合信用证所有条款与条件的单据后，及时付款，否则他们将寻求法律措施解决争议。 ...
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司法程序给予救济。美国1941年在sztejn诉J.Henry.SchoderBankingCorp一案第一次确立了信用证交易的欺诈例外理论，该案情是：原告同印度的供应商订立合同，购买一批 汇票的正当持票人地位问题，只要开证行尚未付信用证下货款，就对其予以止付。从而导致议付行或承兑人在我国开证行的海外 ...
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存在欺诈行为 ，则付款银行可以拒绝付款，开证申请人可以申请法院禁止支付。 从信用证欺诈例外的发展逻辑来看，美国最早确立该制度，后来英国、澳大利亚、加拿大 四川省高级法院审理，后来最高人民法院做出了终审裁定。 最高人民法院的终审裁定指出：信用证虽然是基础交易中的一个结算方式，但它又独立于基础交易，是遵循 ...
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注②，第302页。⑨见前注②，第38页。⑩DenisPetkovic，“TheProperLawofLettersofCredit”[1995]4JournalofInternationalBankingLaw，p141.11从信用证交易的整体过程来看，一般涉及到三种不同的付款地点：第一，开证行或其 ...
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规定交易中的欺诈（fraudinthetransaction）也可启动该条规定的抗辩。（二）信用证欺诈的程度标准关于欺诈的程度，是一个非常重要的问题，如果标准定的 实质性欺诈。近来，越来越多的美国判例主张，当受益人的欺诈十分过分时，信用证的独立原则将不再起作用。「5」欺诈是否具有实质性是一个留给法院去 ...
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美法下主张信用证欺诈的人寻求救济常常就是禁令（Injunction，在英国常常是Mareva Injunction）。英国有关点认为，信用证欺诈是实体问题（a matter of substantive law），而禁令则是程序问题（a matter of procedure）[3].为什么法院只能 ...
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接受的，应立即联系对方开证银行和进口商进行必要的修改，否则到时无法提供符合信用证要求的某项单据，即使货物出口保质保量保时、完全符合合同要求，对方也会拒绝 与开证银行之间的契约关系 进出口双方的贸易合同一经订立并规定了以银行的信用证作为支付方式，那么，进口商通常的做法是向其所在地的银行申请开立以卖方为 ...
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1998年4月6日，在美国国际金融服务协会、国际银行法律与实务学会和国际商会银行技术与实务委员会的共同努力下，《国际备用信用证惯例》（InternationalStandbyPractices，简称ISP98，为国际商会第590号出版物）终于公布，并已于1999年1月1日起正式实施，填补了备用信用证 ...
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