处理和传输手段改进，金融自由化和金融活动全球一体化趋势不断加强，越来越多的国家纷纷放弃原先的金融分业管制政策，越来越多金融机构热衷于兼并收购和多元化经营，现实金融 银行可以进行混业经营的倾向。法律仍然禁止银行从事证券业务，但是实践中银行却又往往冲击法律的底线。银行甘冒违规的风险，与法律进行博弈，这实质 ...
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]只要行为人实施了法条中规定的客观行为就足以被认定为犯罪。第二，不将主观目的限定于以非法占有为目的，有利于打击金融诈骗活动、维护国家的正常金融秩序。[ 金融机构为了控制风险，都设置了复杂的风控手续。在无法按照合法程序获得资金的情况下，很多企业采取了欺骗手段取得银行信用证，通过这种方式进行非法融资。企业 ...
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报表的；(十二)未按规定对外资贷款进行专户管理和核算的；(十三)信用证、银行汇票、银行承兑汇票和担保项下保证金未按规定进行专户管理和核算，用其他科目核算 这里的违规行为仅指道德风险行为以及与履行职务有关的行为。如果我行员工实施了违法行为或者犯罪行为，则将由国家有关司法机关、行政机关依法追究其法律责任。 ...
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将独立保函的法律性质界定为一种特殊的信用证，并不能解决其面临的问题，作为保障基础交易的债与在基础交易中运用的支付工具存在较大差异。此外，即使以民法理论 。有些保函甚至规定只要受益人提出书面索偿即付，这使得保函面临的风险极大。其中，最重要的是欺诈风险。 杨良宜先生指出，世界上没有制度可防止欺诈。[38] ...
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款）、金融凭证诈骗罪（第12条第2款）、信用证诈骗罪（第13条）的立法规定。在1995年这一单行刑法中，上述四种犯罪都规定了死刑刑种。从中我们 固有的生命权。这个权利应受法律保护。不得任意剥夺任何人的生命。在未废除死刑的国家，判处死刑只能作为对最严重的罪行的惩罚，判处应按照犯罪时有效并且不违反本公约 ...
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服务体系尚未形成，一些省市和地区清洁能源企业在资本市场的融资几乎还是空白。金融支持清洁能源产业发展中存在的深层次矛盾和问题也日益突出，主要表现在以下几个 我国银行信贷投放主要集中在传统产业，随着国内产业结构的升级、国际产业分工的调整，银行业也面临较大的风险。因此银行应贯彻国家发展新兴产业政策，顺应新的 ...
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采用其中两个), 也可以是选用的 (即只采用其中一个)。当然, 对承包商最有利的是并用的方法, 例如, 既有政府担保又有银行的远期信用证。对于业主付款担保 英国、美国和实行英美法律体系的国家和地区, 承包商的这种优先受偿权被称为承包商的留置权。有的业主在招标文件中规定, 承包商必须放弃对项目或已经完成 ...
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，而我们秉承大陆法系法律传统的国家并没有这种表达。那么超额担保的法律本质究竟如何，最直接的办法就是将其还原到资产证券化的流程中去。在资产证券化过程中 ，如公路和电网建设所需资金巨大，一方面，传统的银行贷款融资不能满足现实的需求，另一方面，加剧了银行的信用风险。而通过资产证券化不仅可以满足基础设施建设的 ...
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销售合同的当事方同意，卖方凭跟单信用证向银行提交约定的运输单据后收取货款，则如果卖方在按照跟单信用证得到货款或在货物起运或发货后以其他方式得到货款之后 承担其未完成货物进口手续情况时可能发生的额外风险和费用，我们仍然建议在与办理货物进口手续可能会有困难的国家的交易中，卖方不使用DDU术语。 10、“无 ...
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我国刑法罪名计算，我国公司、企业家、企业的高级管理人员至少存在超过120个刑事犯罪的法律风险。 企业家民事法律风险，指企业家在民事活动中面临的使自己本人或者自己的企业 财产。近几年来国家查处的腐败大案表明，一个大贪官的背后往往会有一个或几个以身试法的企业老板。如成克杰与广西银行实业有限公司的周坤、四川 ...
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