：某中行曾收到一份由香港kp银行开出的金额为usd1,170,000,00元的信用证，受益人为广西某进出口公司，出口货物为木箱。采证有如下软条款：本证 提走，下落不明。受益人蒙受重大损失，有苦难言。(六)涂改信用证诈骗所谓涂改信用证诈骗，是指诈骗分子将过期失效的信用证刻意涂改，变更原证的金额、装效期和 ...
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侦破此案起到了重要作用。认定上述事实的证据：1.认定被告单位南德集团信用证诈骗的证据：(1)南德集团企业法人营业执照(法定代表人牟其中)；(2)省轻工举报 。原审被告单位南德集团及辩护人上诉人上诉提出：(1)原判适用法律不当，骗取信用证的“行为人”是开证申请人，即湖北轻工并非南德集团，湖北轻工应负主要 ...
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货物代理出口合同后，以香港达利丰集团有限公司从BHF银行纽约分行开办的信用证为抵押，通过华星进出口有限公司向中国银行总行申请出口打包借款，骗取贷款人民币共计 经营管理的主要负责人，他们为了给公司筹措经营资金而勾结在一起，合谋使用信用证诈骗的手段骗取资金。在取得巨额资金后，分别用于各自公司的经营活动， ...
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《中华人民共和国刑法》第195条第(三）项、第199条之规定，己构成信用证诈骗罪。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人陈利平辩称：他事先没有与毛 作出判决的情况下，应否追究行为人的刑事责任。笔者认为，本案的性质是信用证诈骗犯罪而并非民事纠纷，法院的民事判决并不影响被告人刑事责任的承担。(-)被告人以 ...
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的救济应由受害方提起民事诉讼，司法机关不能主动介入，不告不理；而信用证诈骗是具有严重社会危害性的行为，触犯了我国刑法，应由司法机关主动介入， 欺诈行为。首先，当事人主观上必须有欺诈的故意。其次，客观上应该实施了利用信用证支付方式进行欺诈的行为。 (二)欺诈必须是实质性的 实质性欺诈的概念来源于美国的《 ...
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命名或描述，该约定不可撤销并因此构成开证行对于相符提示予以兑付的确定承诺。 信用证本身特有的独立抽象性原则、单单相符、单证相符原则以及管单不管货单据交易原则， 的救济应由受害方提起民事诉讼，司法机关不能主动介入，不告不理；而信用证诈骗是具有严重社会危害性的行为，触犯了我国刑法，应由司法机关主动介入，由 ...
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如果能够证明南德集团与湖北轻工“共谋”，相互勾结，共同实施信用证诈骗行为，当然可以论以信用证诈骗罪。但是，随州市中院民事判决书已明确提及，上述委托代理进口 18日在湖北省高级人民法院开庭审理湖北中行诉湖北轻工、贵阳交行、南德集团信用证垫款纠纷一案时，牟其中当庭表态，希望法庭算清账目，解决长期悬而未决的 ...
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月被告人赵军与被告人姚中庸预谋，采取以高价购买衬衣、出具附有"软条款"的信用证，诱骗服装加工厂家高价购买库存低价布料的手段，企图从中骗取布料差价款。2001年 比较，本质的区别在于行为人主观上具有非法占有他人财产的目的，客观上实施了信用证诈骗的行为。具体到本案，二被告人主观上根本就没有履行合同的诚意， ...
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以及司法解释问题时，也一样会有难度。 中国大陆遭到无情的信用证诈骗。中国的信用证诈骗、欺诈和法律救济问题自改革开放以来逐渐增多。自中国银行1987年 是实质性的欺诈，欺诈例外才能作为独立性原则的例外而得到适用。但是对认定信用证是否存在实质性欺诈，以及如何认定存在实质性欺诈，法院没有作出严格的说明。很 ...
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支行的外汇垫款2400万美元。同时银行方承诺，继续为被告单位佳昌公司开具信用证，提供资金，支持该公司进行进出口贸易，以便获取利润归还银行垫款。自1995 都是段海燕直接与外商谈判、签约和开证。被告人段海燕系被告单位实施信用证诈骗犯罪的直接责任人员，应承担相应的法律责任，被告人段海燕及其辩护人否认段海燕 ...
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