他人存款划到自己帐上使用。后被告人康瑞文安排被告人赵忱、耿晓东等人从北京购得高性能电脑、扫描仪、彩色喷墨打印机等设备。在被告人康瑞文的指使下，1998年11 述及其以往在公安机关的供述交待了其知道被告人康瑞文等人预谋诈骗，后由被告人耿晓东介绍冒充建筑公司的经理到过银行。康瑞文出逃后，曾受其指令保管电脑 ...
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，据我所了解情况为：黄某与美国某投资公司协议投资两千五百万人民币到我县城，开发旅游项目，期间能委托北京某担保公司全程担保，在保前调查费缴纳后签订协议 的欠条（欠条描述的属于借款，此借款用于当事人所开公司的担保款），要求还款及赔偿呢？ 4、该事件是否属于诈骗行为呢？当时双方都知道合约协议的并非是合法的 ...
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过邓耀华「了解」情况，数日后邓回到原岗位，梁福钊出逃，北京审计当局基本查清了南海金融诈骗的主要案情后，中央调查组再次「召见」邓耀华问话，但还是让邓 原因，投资项目失败、经营亏损，官窑镇欠下了一大堆债。为了偿还欠广东省国际信托投资公司债务，官窑镇打算拿「中国兴业」的股权抵债。于是，由原南海市财政局出面， ...
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国债服务部总经理”等材料，并分别打印出四份同意河源市国债服务部在武汉、天津、北京、上海四个交易中心设立席位的批复，并虚构“河源市国债服务部成功地发行和承兑 元；北京中心席位拆入北海国际信托投资公司等12个单位13笔，金额1亿元；上海中心席位拆入鞍山财政证券1000万元。河源市检查院指控称，整个诈骗过程 ...
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开支等用途花光的事实。5、吴明杰计划在北京开新闻发布会的讲话稿、吴明杰有关广东安信国际(控股)投资公司的组建计划、组织结构以及五大项目工程安排等书 吴振雄”，实为吴明杰。本院认为，被告人吴明杰无视国家法律，伙同他人使用诈骗方法非法集资，集资数额特别巨大，致使大部分集资款款项无法返还，其行为已触犯《中华 ...
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日生于北京市，汉族，中专文化，系北京嘉毅盛源经贸有限公司职员，住北京市丰台区正阳八条14号。2000年10月18日因票据诈骗被刑事拘留，同年11月10日被 2000年9月中旬，被告人徐东与高宣波相识后，徐东通过他人从大庆长垣投资公司为高宣波所在的工商银行大庆分行龙源分理处拉存款6000万元。在此前后， ...
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的存单，其实我并没有存2000万元钱。我贷款的途径，一是我认识深圳天宇投资公司的董事长邹某某，他们可以给我贷款300万元，我把这笔钱交给于某某他们 吕智勇又不供述曾要过于s%s%的现金。因此，公诉机关指控被告人吕智勇诈骗于s%s%20万元证据不足，不予支持。被告人吕智勇及其辩护人认为被告人吕智勇无非法 ...
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华人。他说在一家国家财政司下属的一家香港投资公司公司。通过两个月的网上交流，我们感情加深了。有一次，他告诉我这两天北京的高官来香港开会，工作很忙，晚上 ，到现在我也还没打通他的手机。我其实一直在半信半疑中和他交往。我也看到过网上诈骗的案例，但总是安慰自己是个例外，直到现在他没来日本，也打不通他的电话， ...
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日下午，双方在2309室争执不下，几名办卡人拨打110，向警方举报天元公司诈骗。110民警赶到现场了解情况后，建议双方“协商解决”。昨天下午，朝阳公安分局经济侦查 不切实际。■内行揭幕利用办卡人心理骗费对张先生等办卡人的遭遇，长期在投资公司工作的马先生向记者解释：说是办信用卡，其实根本就不给办，就是骗 ...
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作出决定办理有关信贷事宜。1997年3月，罗建华与姚勇强(因涉嫌经济诈骗现在押)携带有关材料到江西省工商行政管理局(以下简称省工商局)办理总经理变更登记，省 ?计息，已归还利息350 928元，应从中予以扣除)。二、执行被告江信投资公司财产尚不能归还上述借款本金及利息部分，由被告江西利中房地产有限公司 ...
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