法院程序是否违法？2、本案是否应当移送侦查机关处理？3、昆隆公司是否应当承担票据责任？关于原审法院程序是否违法的问题。昆隆公司认为原审法院程序违法的理由之一 应承担票据责任的理由之二是，上海银行在审核票据贴现时存在重大过失而不应享有票据权利，或因上海银行存在重大过失，应自行承担责任。对此，本院认为，昆 ...
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(以下简称“打捞局”)、被告东海船舶修造厂(以下简称“东海厂”)、被告上海船厂(以下简称“上海船厂”)票据纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托 人民银行的规定，向作为出票人的打捞局办理书面查询即予办理了票据贴现，因此，原告在本案中具有重大过失，应承担不作为的责任。上海船厂 ...
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日向甘肃省高级人民法院提起诉讼，请求判定工行大石路分理处对上述两张汇票不享有票据权利。甘肃省高级人民法院审理认为：本案所涉两张汇票形式完备，各项应记载事项 的审查义务，不存在重大过失；工行大石路分理处已于1998年7月7日通过票据贴现的方式向前手三和公司支付了贴现款9 687 509?14元，满足了《 ...
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虽多次派人催要，被告均以资金紧张为由拒付。请求依法判令被告偿还票据回购款本金29003000元，及计算至起诉之日的违约金5075538。50元，诉讼 证明张秀萍等三人于2003年来原告处办理票据贴现业务， 张秀萍是代表被告来原告处办理贴现业务的。证据5、编号为01912906、01912907的商业 ...
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日黄卫国用该票在农行沙河市支行矿建分理处办理了票据贴现手续，诈骗得款196.78万元(除去贴现利息3.22万元)，当天黄用其中的45万元归还了 ，多次使用伪造的银行承兑汇票骗取财物。其中上诉人袁保良参与实施票据诈骗犯罪8起(未遂1起)，诈骗数额750.764897万元(含未遂98.0935万元)，属 ...
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，监控辖内承兑总量与风险度。第三章 贴 现第十八条 向金融机构申请票据贴现的商业汇票持票人，必须具备下列条件：一、为企业法人和其他经济组织， 再贴现业务(以下简称授权窗口)。三、授权窗口认为必要时可对辖内一部分二级分行实行再贴现转授权(以下简称转授权窗口)，转授权窗口的权限由授权窗口规定。四、中国人民 ...
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均未记载背书时间。 对上述案件有两种不同意见： 第一种意见认为，被告取得涉案票据时已支付对价，且不存在欺诈、偷盗、威胁、暴力恐吓等手段，不存在恶意 票据没有票据权利。 笔者同意第二种意见，理由如下： 首先，本案中，被告是通过票据贴现取得票据的，票据贴现是指资金的需求者，将自己手中未到期的商业票据、银行 ...
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有限公司天津分行的委托，指派我担任苏州广业钢铁有限公司诉浙商银行股份有限公司天津分行票据纠纷一案被告的诉讼代理人，现依据事实和法律发表如下代理意见： 原告的诉讼 崇安区人民法院《民事裁定书》。 三、被告依约为其前手九江线材公司办理票据贴现，并支付了对价。 根据《中华人民共和国票据法》的相关规定：票据的 ...
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催告程序。2009年1月9日，原告双钱公司向本院提起诉讼，主张票据权利，请求返还票面金额为33万元的GA/01-06073668号银行承兑汇票。 另查明 取缔办法》所列非法金融业务中包括非法“办理结算”、“票据 贴现”和“票据买卖”等，最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第六十四条确认对 ...
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危害性相同，但根据罪刑法定原则，不宜做扩大解释；２．银行与客户之间的贴现业务可以看做是结算合同的签订、履行，如果国有银行的直接责任人员，因严重不负责任 有无完全符合的犯罪构成。考察银行或者其他金融机构工作人员对违法票据贴现行为的具体情况，可以将贴现业务归结为结算合同的签订、履行，如果行为人为国有公司、 ...
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