，同时，这种状况也给金融机构内部的个别违法犯罪分子提供了以伪造的货币换取真货币的机会。 三、货币犯罪的制度防范 （一）强化人民币现金管理，减少交易中的现金 在几个银行开户的，只能在一个银行开设现金结算账户，支取现金，并由该家银行负责核定现金库存现金限额和进行现金管理检查。在日常工作中，中国人民银行要 ...
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一企业集团符合国家产业政策的证明材料。一集团母公司的公司章程、组织架构及内部管理制度。一税务机关颁发的纳税信用等级证明；集团母公司近3年的贷款银行名单 局指定的全国公开发行的报纸上进行公告。公告的具体内容应当包括：机构名称、营业地址、金融机构编码、邮政编码、联系电话。4．财务公司应当在营业场所的显著 ...
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征税，金融业实际承担了营业税和增值税的双重税收负担。二是营业税的税基中包括金融机构收取的各种价外费用，如证券公司为证券交易所代扣代缴的过户费、开户费等。[ 完善证券市场税制。 （五）信托税制的改革与完善 信托是重要的财产管理制度，是现代金融的支柱之一。我国目前有关信托的税收问题尚未有专门规定，重复征税 ...
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从事所有资本市场的活动，从证券承销、公司财务到并购，从管理基金到管理风险资本等活动的金融机构。库恩特别指出，那些业务范围仅局限于帮助客户在二级 及时的审慎规制和监管。为此，我国应对金融创新产品的推出事前实行市场准入审查制度，事中进行市场跟踪监测，金融机构应将金融衍生产品及其风险对投资者进行充分披露。在 ...
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征税，金融业实际承担了营业税和增值税的双重税收负担。二是营业税的税基中包括金融机构收取的各种价外费用，如证券公司为证券交易所代扣代缴的过户费、开户费等。[ 完善证券市场税制。 （五）信托税制的改革与完善 信托是重要的财产管理制度，是现代金融的支柱之一。我国目前有关信托的税收问题尚未有专门规定，重复征税 ...
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与为其开设辅助账户的金融机构密切配合，加强对企业所开设的辅助账户的管理和检查监督，发现问题，及时采取有效措施加以解决，对违反账户管理制度的企业，应当按 条建立调销跟踪管理制度。开户银行应当要求借款人建立粮食出库报告制度。借款人凡发生粮食入、出库，都应及时通报开户银行，禁止企业销售不入账或坐支现金。除 ...
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产业政策和宏观调控要求，加强监管引导和风险提示，督促银行业金融机构完善信贷管理制度，加强信贷风险和投向管理，在有效防范信贷风险的基础上，发挥信贷引导和促进 资信调查、发布行业及重大风险预警信息、商账追收等服务方式，在费率、限额、理赔等方面给予支持，帮助重点产业出口企业化解出口收汇等各类风险，支持企业 ...
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法律法规，制定本办法。第二条中华人民共和国境内经中国银行业监督管理委员会批准设立的银行业金融机构（以下简称贷款人）经营流动资金贷款业务，应遵守本办法。第 、贷款品种等维度建立风险限额管理制度。第八条贷款人应根据经济运行状况、行业发展规律和借款人的有效信贷需求等，合理确定内部绩效考核指标，不得制订 ...
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等法律法规，制定本办法。 第二条中华人民共和国境内经国务院银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构(以下简称贷款人)，经营固定资产贷款业务应遵守本办法。 第三条 ，并按区域、行业、贷款品种等维度建立固定资产贷款的风险限额管理制度。 第七条贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途，并按照约定检查、监督 ...
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等法律法规，制定本办法。第二条中华人民共和国境内经中国银行业监督管理委员会批准设立的银行业金融机构（以下简称贷款人）经营个人贷款业务，应遵守本办法。第三 责机制。第六条贷款人应按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款风险限额管理制度。第七条个人贷款用途应符合法律法规规定和国家有关政策，贷款人不得 ...
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