部门）、直属单位、办事处、分理处及储蓄所的负责人。 第四条中国建设银行工作人员违反金融规章制度由国家有关机关追究其法律责任的，不得免除按本办法的有关 变造、转让商业银行经营许可证的，给予开除处分。 第一百八十四条为套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为提供便利或者帮助的，给予记大过至开除处分。 第一百 ...
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二)未经岗前培训或培训不合格者不得上岗；经考核不适宜的工作人员，应及时进行调整。第十二条银行业金融机构应加强信息系统风险管理的专业队伍建设，建立人才激励 与缺陷；(三)项目开发管理方面的问题；(四)效率与效能；(五)功能、设计和工作流程是否符合法律、法规和内部控制方面的规定并有连续兼容性；(六)其他需 ...
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《中华人民共和国商业银行法》和《安徽省人民政府办公厅关于做好深化农村信用社改革试点准备工作的通知》(皖政办明电(2004)60号)等有关规定，制定本预案。关联法规： ，宣布其为一定时期或终生禁入银行业金融机构工作的人员，在禁入期内禁止任何银行业金融机构录用。对严重违反审慎经营规则、存在违法违规经营行为 ...
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。(三)无违法、违规等不良记录，未曾在被撤销或破产机构特别是撤销或破产的金融机构担任高级管理人员且对此负有个人责任或领导责任。(四)无到期不能偿还的 从业3年以上或在集团母公司从事财务或资金管理工作9年以上；拟任金融租赁公司总经理、副总经理的，应在金融机构工作或从事融资租赁业务6年以上，或者从事经济 ...
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的监管工作。（三）资本市场处。负责地方证券、保险等金融机构管理和发展、改革及重组工作；研究提出地方发展和利用资本市场的政策措施，推进企业股份制改革，推动企业 ）2名，处级领导职数6名（含划入省政府办公厅财金处2名处级领导职数）。省金融办工作人员应懂银行、保险、信托和证券业务，部队转业干部应经过金融业务 ...
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金融机构犯罪和各种类型的非法金融活动。指导和监督金融机构营业场所的安全防范工作，帮助提高金融机构保卫人员及其他业务人员的防盗、防抢、防骗的技能。 协调小组会议：根据需要不定期召开，协调小组全体成员参加，办公室成员列席。研究创建工作中的重大问题，通报有关情况，协调成员单位之间的关系。协调小组办公室会议： ...
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银行业同业自律组织体系建设。参照中国银行业协会组织形式尽快完成河南省银行同业协会的组建工作，充分发挥协会在同业子率方面的组织协调作用。规范银行同业协会的运作与 逃汇和骗汇犯罪、假币犯罪、非法设立金融机构犯罪和各类非法金融活动。指导和监督金融机构“三防一保”工作，帮助金融机构保卫人员提高安全防范技能。在 ...
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犯罪案件的侦破力度，尽力挽回金融机构的损失；指导和监督金融机构营业场所做好安全防范和消防工作，帮助提高金融机构保卫人员及其他业务人员的防盗、防抢、防 经营范围中不得包含存贷款、结算、融资、金融性投资、商业性保险等业务。对从事非法金融活动的企业，要依照有关管理规定及时予以处理。经济综合部门、统计部门要与 ...
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)认定程序。1.初分。(1)企事业单位贷款和自然人其他贷款由贷款发放单位分类人员对借款人财务、现金流量、担保、非财务等因素进行定量和定性分析后，对 ”的要求进行。1.农村合作金融机构要明确理事长(董事长)为信贷资产风险分类工作的第一责任人，并将责任分别落实到有关责任人，做到人员落实、任务落实、措施落实 ...
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的机构和个人。第四条本制度适用于深圳市的金融机构检查部门、各类金融机构（包括筹建的金融机构）以及这些部门和机构的所有工作人员。对在深圳市内非法经营金融业务的 工作计划和具体方案；（三）根据方案进行现场和非现场检查；（四）提出检查工作报告；（五）作出检查结论和处理决定；（六）整理检查档案。档案主要包括： ...
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