召开。提议的受益人可以担任召集人。召集人至少应当提前30日将受益人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等通知其他受益人； （二） 有关监管部门依法给予行政处罚。 中国保监会可以限制、禁止委托人、受益人投资有不良记录的受托人、托管人和独立监督人参与的投资计划。受益人已经投资该类投资计划 ...
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培训与考核由省级以上卫生行政部门负责组织实施。第四十八条 血站的印章、牌匾、银行账户以及医疗文书等物品中使用的名称应当与卫生行政部门核准登记的血站名称相同；血站有 终产品的发放使用的整个献血和供血过程，以保证生产和服务的可追溯性。第五十九条 记录保存期限应符合国家相关规定，献血、检测和供血的原始记录应 ...
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的金融机构和特定的非金融机构依法建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 二、政府的信息 征收管理法》规定税务机关依法查询从事生产、经营的纳税人开立账户的情况时，有关银行和其他金融机构应当予以协助；另一种是作为国家机关的协助义务，如《税收 ...
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的金融机构和特定的非金融机构依法建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 二、政府的信息 征收管理法》规定税务机关依法查询从事生产、经营的纳税人开立账户的情况时，有关银行和其他金融机构应当予以协助；一种是作为国家机关的协助义务，如《税收征收 ...
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行政管理机关依法履行职责过程中所采集、整理、披露的企业身份信息、商业信用信息、银行信用信息、守法经营信息以及对判断企业信用状况可能有影响的其他信息。第五条 相关部门关注的，以作出取消通报决定之日为记录解除时间。（三）企业不良行为警示信息披露期限为三年，保存期限为长期。属于限制企业有关注册登记、对外投资 ...
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李伟的身份证号码填写到上述叫李伟的名下，造成李伟在银行系统存在不良记录。此记录一直保存在银行系统中，没有公开和传播。2010年3月李伟借贷购房 报告予以证实。审查上诉人的个人信用报告，可以证实查询时间为2010年3月4日，查询者为中国邮政储蓄银行辽宁省葫芦岛市分行，查询原因为贷款审批，在上诉人名下有两 ...
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工商、税务等行政管理部门的行政处罚； (四)最近三年在自律管理、商业银行等机构无不良记录； (五)没有因违法违规行为正在被监管机构调查或正处于整改期间。 通过合同、协议或其它书面文件，明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存与信息交换、大额交易和可疑交易报告等方面的反洗钱职责和程序。 第六 ...
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终止之日起为5年；超过5年的，应当予以删除。 在不良信息保存期限内，信息主体可以对不良信息作出说明，征信机构应当予以记载。 第十七条信息主体可以 规定，对工作人员查询个人信息的情况进行登记，如实记载查询工作人员的姓名，查询的时间、内容及用途。工作人员不得违反规定的权限和程序查询信息，不得泄露工作中获取 ...
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。 7.5.5上市公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同 规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间。 7.7.12 内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司 ...
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，建立全省建设系统企业诚信档案，构建与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门互通的诚信行为信息共享机制。第四条 各市、县、自治县建设主管 决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在海南建设信息网(www.hncic.net)上公布行政处罚已变更或撤销的信息 ...
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