承兑汇票签发后，经三次背书，最终在宁波市农行北仑支行贴现。承兑汇票到期后由开发区工行承兑，而汪海波至今未偿付该款。以上事实，有公诉机关当庭宣读和 其行为已构成贷款诈骗罪；且汪海波又以非法占有为目的，提供虚假担保，签发无资金保证的银行承兑汇票，骗取金华市工商银行开发区支行人民币30.5万，数额特别巨大， ...
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物资有限公司等10家企业通过在浙江温州等地收购银行承兑汇票，再到河南洛阳等地金融机构违法办理贴现等手段，从事非法票据交易。2010年3月，审计署将此案件 将此案件线索移送给公安部查处。2011年1月，江苏省无锡市南长区人民法院以非法经营罪判处王璟有期徒刑1年5个月，并处罚金25万元，没收非法所得。九、 ...
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月，被告人姚某某在任 客房经理并为业务单位天津市大港胶管有限公司办 理400000元承兑汇票贴现业务时，私自挪用其中 300000元为自己购买彩票，进行营利活动。2002 年 是出于谋利的目的，但购买彩 票的行为本身既不属于生产’活动，也不属于经营治动，故不应属于 营利活动。又因为购买彩票的行为不属于 ...
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月，被告人姚晋军在任客房经理并为业务单位天津市大港胶管有限公司办理400000元承兑汇票贴现业务时，私自挪用其中300000元为自己购买彩票，进行营利活动。2002年6 证人张庆华证实姚晋军曾在其所经营的销售站购买大量彩票的情况。被告人姚晋军伪造的一系列票证及银行贷记卡。大港农行迎新街储蓄所出具的材料 ...
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给了丹东公司。丛文华拿这3张伪造的承兑汇票到中国农业银行辽宁省丹东市分行元宝支行（以下简称元宝支行）办理贴现，查询时发现是伪造票据。肖贤道回到南昌。 成立。本院认为，上诉人丛文华作为丹东公司的法定代表人，以单位非法占有为目的，使用伪造的银行承兑汇票进行诈骗，数额特别巨大，丹东公司和上诉人丛文华均已构成 ...
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万元的承兑汇票（一次付300万元承兑，一次付100万元承兑，一次付150万元承兑）。我把这550万元的承兑拿到新化县建设银行贴现后 69485.08元）；从xxx公司收回银行承兑汇票1支350万元和电子转账凭证1支80万元，合计430万元；此合伙经营项目下欠款项为2966825.55元（7266825 ...
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30日，被告人彭某某利用职务之便，将铜陵市机 电公司归还给铜陵市社保局的15万元承兑汇票贴现，并转账至铜 陵市五机化经营部账户上，后彭某某分三次该账户 单位资金转至市五机化经营 部在义安城市信用社的账户，从中提取现金炒股和归个人使用，为 使账目持平，彭某某多次替出纳会计提取银行对账单，将挪用的资金 隐 ...
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贸易公司投资江津钢厂、纸厂，归还欠款和日常的经营活动。 上述事实，有证人彭光惠证言证实承兑汇票金额、银行贴现时间及贴现款的数额、去向等事实，有贴现 适用法律不当，应予撤销，相应的犯罪数额应当计入挪用资金罪的犯罪数额。 本院认为，职务侵占罪主观方面以非法据为己有为目的，客观方面应当是行为人利用职务之便， ...
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园支行的基本账户中。后该款均由张正林决定用于其个人挥霍、倒卖汽车等非法经营活动以及其他业务中。案发后，仅追加赃款、赃物折合人民币50余万元。公诉机关 电函复印件，齐鑫传给被告人孙中辉的信用证贴现利率计算方法及贴现后付给青岛泛华公司的人民币1493万余元的银行汇票等大量书证，在案证实青岛泛华公司及被告人 ...
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杨新全、钟泓在开源公司没有年检、经营期限届满未延期的情况下，与中诚公司签订协议，收受中诚公司500万元预付款后，以非法占有为目的，不完全履约，仅用80万元 新全、钟泓骗取500万元材料款预定金，用于归还290万元假承兑汇票及滞息错误，钟泓在公安机关所作的有罪供述是公安机关办案人员写好后令上诉人钟泓签字 ...
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