管理办法》的通知银监发〔2008〕49号396.中国银监会关于印发《银行并表监管指引（试行）》的通知银监发〔2008〕5号397.关于印发 利息核算期限若干会计财务问题的通知银发〔2002〕356号61.中国人民银行关于办理银行汇票及银行承兑汇票业务有关问题的通知银发〔2002〕364号62.中国人民 ...
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舟 来源：证券日报 军令如山！号称最严同业监管的新规落地半个月，商业银行已经开始着手调整同业业务的结构和流程。 在近日下发的《关于规范金融机构同业业务的 票据业务管理的若干规定》，规定银行为客户办理票据业务时，只能向在本银行开立银行结算账户的客户出售支票和商业承兑汇票，并建立严格的登记制度，记载和保存 ...
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的单据性质和商业信用证并无二致，但后者主要用于国际贸易的货款结算，其项下的单据以汇票和货运单据为主；而独立保函则更普遍地用于国际商事担保，通常只 ISP98等规则，使得独立保函的业务流程与其他单据交易更为一致，方便保函的实务操作。实现了独立性的独立保函，使得其成为一项自足的文件，银行在办理此项业务时， ...
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支付款项流动并提供系统完整、稳定和金融风险降低的规则和程序；批准或拒绝某项交易的流程和协调，核准后通常都会允许完成某项购买或现金的支付或兑换；在参与机构间传递 、赊账卡和贷记卡、旅行支票和银行汇票（包括进出口结算）。国民待遇限制栏目描述为：（1）没有限制；（3）除关于本币业务的地域限制和客户限制（列在 ...
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行为，属职务犯罪，主观上并无故意。龙中支行在为大众公司办理汇票业务时，是按照银行内部管理程序层层进行审批的，被告人石宁作为行长，履行的是职务行为。 由龙中支行将保证金的30%划到光武支行，最后由光武支行出具承兑汇票…正常办理承兑汇票的流程是，先由申请人提供相关的供货合同，申请人的相关资料，资产状况，并 ...
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万、500万元汇入浙江省东方进出口公司用于归还上述部分借款。因此，省轻工在该笔业务中收款1100万元，实际配汇用款计人民币8，201，976．85元， 轻工进行外汇额度交易以及两被告人利用假帐户从中截留的资金流转过程；14．书证:银行汇票、转帐支票、房产经营协议等证实被告人林立、黄丽容通过上述方法所得 ...
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其克隆的汇票几乎达到以假乱真的地步。从发传真到伪造电报，该犯罪团伙非法清楚银行的操作流程。 陷阱之二：票据调包 以做生意的幌子，用事先伪造好的假票据替换掉真票据，然后到银行进行承兑或者贴现。株洲某公司因与珠海某公司有一笔业务合作意向，双方约定采取承兑汇票结算方式。株洲公司将70万能元现金存入 ...
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各1份，销售确认书6份（附翻译件2份），用以证明涉案具体的业务流程为Invox Hardware Limited委托汇鸿公司向新港公司订购充电钻的事实；12.南京百为 也不能冲抵新港公司拖欠的货款，因合同中已明确约定付款方式为承兑汇票和银行汇款，双方不应该有现金往来。对证据2的真实性无异议。对证据3的 ...
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的华东三省一市银行汇票由东力公司背书转让给五环公司而支付的。同日,五环公司向东力公司出具ABS750SW504吨的出库单,双方并签订备忘录,明确所有业务往来帐 不属于二审新的证据。2.工艺品公司二审提交的证据材料1中国银行浙江省分行国际结算部2006年11日10日出具的《证明》、《承兑／拒付通知书》及 ...
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仓单注册仓库存根，该存根号码与上述标号一致。该储备库并在诉讼期间表示，其业务流程为，在广联所开出入库通知单后，进行货物初检，随后再进行真正 法人营业执照、中期公司全套合同文件、国家粮食储备局三河直属库证明、保证金收据、飞机票、银行汇票二张、广联公字[1997]11号公告、现货销售合同、廊坊华美粮油食品 ...
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