立法技术来看。现行刑法典之所以对集资诈骗罪规定须出于非法占有的目的，主要是为了突出集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别；规定贷款诈骗罪的非法占有目的，则是为了 与国际贸易秩序简单地等同，未能从根本上反映信用证诈骗罪与国际贸易中的其他形式的诈骗犯罪如票据诈骗罪之间的区别，也不尽合理。至于第四种观点，表面 ...
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公开开庭审理认为，一审判决认定被告人吴英犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。吴英集资诈骗数额特别巨大，给国家和人民利益造成了重大损失。犯罪情节特别 借贷有本质上的区别，首先，最高院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条规定：民间借贷的利率可以适当高于银行利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的 ...
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107人[1]。从最近温州地区集中爆发的非法集资类刑事犯罪的案发情况看，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和贷款诈骗罪这三类案件占据民间融资引发刑事案件之 行为人非法占有目的进行认定就成为司法实践中处理集资诈骗犯罪行为的一大难点。 根据现行《刑法》，集资诈骗罪的构成必须以行为人主观上存在非法占有目的为要件 ...
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规定，是否具有非法占有目的，是非法集资罪和非法吸收公众存款罪的最主要区别。非法占有目的的认定也成为适用集资诈骗罪的主要法律争点。2001年最高 》。 [2]参见2004年11月15日最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》；2007年7月25日国务院办公厅《关于依法惩处 ...
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规定，是否具有非法占有目的，是非法集资罪和非法吸收公众存款罪的最主要区别。非法占有目的的认定也成为适用集资诈骗罪的主要法律争点。2001年最高 》。 [2]参见2004年11月15日最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》；2007年7月25日国务院办公厅《关于依法惩处 ...
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认识，而是因为行为无法持续。例如，2009年受全球金融危机的影响，市场资金处于紧张态势，集资诈骗与非法吸收公众存款案件一度高发，但是，案件未必是因为行为 21]或缺少证据证明行为人具有非法占有目的，不能适用贷款诈骗罪，因此，《刑法修正案（六）》增设骗取贷款罪，作为贷款诈骗罪的补充性立法，以维护金融资产 ...
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与诈骗罪而言，合同诈骗是狭义概念、下位概念，一旦行为构成合同诈骗罪，就不再认定为诈骗罪。但可以肯定的是，触犯合同诈骗罪的行为，必然触犯诈骗罪。[2]（6 为目的，非法吸收公众存款的成立集资诈骗罪；以非法占有为目的，骗取银行贷款的成立贷款诈骗罪。 例二：关于动机犯与非动机犯的区别，刑法理论不仅没有根据地 ...
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，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。２．贷款诈骗罪的认定和处理。贷款诈骗犯罪是目前案发较多的金融 定罪处罚。３．集资诈骗罪的认定和处理：集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否 ...
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第056号高远非法吸收公众存款案--利用经济互助会非法集资的行为如何定性（第十四辑）第088号贷款诈骗罪中的“以非法占有为目的”应如何把握（第十五 与自然人共同实施贷款诈骗行为的罪名适用第306号张福顺贷款诈骗案--贷款诈骗罪与贷款民事欺诈行为的区分贷款民事欺诈行为与贷款诈骗犯罪区别的关键是行为人是否 ...
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集资金额超过390亿元。2004年，《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》（法［2004］240号）中强调：近年来， 还需指出，该案已于今年 5 月 21 日由浙江省高级人民法院重新审理并以集资诈骗罪作出终审判决，判处吴英死刑缓期 2 年执行，剥夺政治权利终身，并没收 ...
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