严格依法认定犯罪构成的主客观要件，随心所欲，错误适用法律，使无罪的人受到刑事处罚为条件。 再则，从该司法解释对收取中介费的居间介绍人是不以集资诈骗罪的行为人对待 《刑事诉讼法》第六十五条第一款第二项规定：“采取取保候审不致发生社会危险性的”，因此对张某当初就不应采取逮捕措施，更不应该长期羁押，若有必要 ...
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二、合同诈骗中合同的含义 合同诈骗罪既然是利用合同进行诈骗的犯罪，那么界定合同的内涵与外延，对于合同诈骗的司法认定必然具有较为重要的意义。1999年 罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、骗取出口退税罪和合同 ...
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书证《养殖梅花鹿合同》等证据材料为证。法院认定，被告等23名被告都构成了犯罪，应予以相应的处罚。安徽省亳州市中级人民法院于2008年12月11 。建立举报制度,可以帮助司法机关获取线索,发现案源,捕获犯罪人,彻底惩治诈骗犯罪。同时也给其他的受害人树立警醒，不应该再盲目进入集资诈骗罪的深渊。3.从严执法 ...
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，就会陷入客观归罪。 实践中，嫌疑人（如放高利贷者）在出现严重违约、甚至资不抵债的情况下，如果嫌疑人通过隐瞒真相或编造事实继续非法吸收公众存款，并造成数额较大 占有的目的，从而错误地增加了司法的随意性，扩大了集资诈骗罪的打击面，使集资诈骗罪的认定陷于客观归罪的尴尬。据此，可以认为，如果法院仅以吴英明知 ...
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有自首情节，原判对非法经营罪量刑偏重，请求改判。 杨金华辩护人辩护提出：认定杨金华犯集资诈骗罪的事实不清楚，证据不充分，向玉明等人借给杨金华的款项应当 犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第六十九条判决 ...
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1519.61万元未归还且已无力归还。法院判决：新余中院认定被告人集资诈骗罪，判处无期徒刑。江西高院改判为诈骗罪，判处有期徒刑十五年新余市中级人民法院审理后认为，被告人曾 和广泛性。因此，曾绍明的行为不符合刑法及相关司法解释对非法集资的规定，而不具备集资诈骗罪的构成要件，不构成集资诈骗罪。2、上诉人曾 ...
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证据不足。因而，公诉机关指控杨金华犯集资诈骗罪的罪名不成立；二、被告人杨金华利用“六合彩”进行赌博的行为应定为赌博罪，不能认定为非法经营罪；三、公诉机关对 较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第六十九条 判决 ...
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欺骗的手段并要求达到数额较大等等，因此司法实践中易于混淆。具体认定时，应当注意集资诈骗罪有别于诈骗罪的以下特征：第一，诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》?以下简称《解释》?曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资 ...
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非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款，目前并无相应的司法解释，但一般会参照国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》来 单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大，对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的 ...
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只能由直接故意构成。⑧ 第二种观点认为,金融诈骗罪也可以由间接故意构成,理由在于:在认定金融诈骗罪特别是认定涉外金融诈骗罪的司法实践中,会遇到这样一种情况:行为人事中 占有目的》,载《法学》2001年第7期。 ②顾晓宁:《简析票据诈骗罪的主观要件》,载《中国刑事法杂志》1998年第1期;屈学武:《金融 ...
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