后，电脑显示“余额不足”，临柜人员马上进行换折处理，打印出秀山农行存折账号为368700039176，户名为“丁江”， 2001年6月3日开户，同日支取46740元， 营业部储蓄专柜和秀山工行南门储蓄所取走。至此，双方酿成纠纷，李玉碧以银行违规操作致其存款被取走有不可推卸的责任为由，请求判令秀山农行和 ...
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操作风险监管资本计量指引中国银行业监督管理委员会2008年9月18日第一章总则第一条为规范商业银行操作风险监管资本计量，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》 或系统速度异常所导致的损失事件。7.执行、交割和流程管理事件。因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失 ...
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报告的，应当依法予以查处，并可提请市财政局对涉案会计师事务所及其相关人员进行处理。对涉嫌犯罪的，应当移送公安部门，依法追究其刑事责任。市工商局如发现 银行坚持审慎合规经营，切实加强信贷资金管理。依法查处银行违规帮助公司或股东(发起人)垫资验资、违反支付结算规则等行为，依法查处擅自从事非法发放贷款、资金 ...
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，将上年度的信访工作情况报送人民银行办公厅。 第十三条人民银行各级信访部门要妥善保管信访档案资料，一般要保存2年以上。对组织处理有结论的答复意见、报告、 核查单位在查清事实后，应据实写出核查报告，对信访件反映的问题应有明确意见。凡是查出确有违规、违纪、违法行为的，核查单位应对有关责任人员提出明确的处理 ...
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基金审计工作。审计终结后，审计机关应当出具审计报告，并对需要依法进行处理、处罚的违纪违规问题出具审计决定书。被审计单位应当根据审计报告和审计决定书积极组织整改 ，做到信息互通、数据共享。各地要力争用2年左右的时间，建成以社保经办机构、财政、地税、国库和银行等环节流转资金为监督对象的社会保险基金监管信息 ...
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办法(征求意见稿)》和《电子银行安全评估指引(征求意见稿)》。现上网向社会各界公开征求意见，请有意见或建议的单位和个人于2005年6月19日前以信函、 和防病毒能力，保证网络安全；(三)对重要设施设备的接触、检查、维修和应急处理，应有明确的权限界定、责任划分和操作流程；(四)对重要技术参数，应严格控制 ...
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银行及其工作人员支付手续费之外的任何费用，都属于违规行为。对于手续费标准的厘定，2006年《银行、邮政代理保险业务自律公约》以所谓保险公司自律的方式设定 公司和保险代理人、保险经纪人的不正当竞争行为，有权进行调查处理。保监会则依据2003年国务院《中国保险监督管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定 ...
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范围。该项目单位，如再次申请农业综合开发项目扶持，须间隔2年以上。与中国农业发展银行、中国农业银行合作的贷款贴息项目，连续扶持最长不超过5年。 、违规操作等，按《农业综合开发财政资金违规违纪行为处理办法》（财发[2011]7号）等规定严肃处理。2.省级农业综合开发机构对经过规定程序拟立项扶持的产业化 ...
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。本院依法组成合议庭，于2000年2月21日公开开庭审理了本案，上诉人四川省国营农工商联合总公司的委托代理人樊斌、被上诉人中国农业银行泸州市分行的委托代理人蒲尚 贷款的问题，应由金融管理部门对其作出认定和处理，而不应由人民法院处理，且泸州农行贷款手续是否违规，并不能改变泸州农行向泸州公司贷款410万元 ...
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起付标准部分)。第二十六条个人帐户的本金和利息归个人所有,可以结转下年使用和依法继承。第五章基本医疗保险待遇第二十七条参保人员自缴纳 缴费年限:(一)基本医疗保险实际缴费年限;(二)经劳动保障行政部门认定的视作缴费年限;(三)2002年12月31日前符合国家、省规定的连续工龄。以上基本医疗保险缴费年限 ...
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