第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第一节生产、销售伪劣商品罪第二节走私罪第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第五节金融诈骗罪第六 定罪处罚。 第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万 ...
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二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;(三)利用募集的资金进行违法活动的;(四)转移或者隐瞒所募集资金的;(五)其他后果严重或者有其他严重情节 。第十八条 [背信损害上市公司利益案(刑法第一百六十九条之一)]上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利， ...
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上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东或者实际控制人，指使 的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一 ...
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情形。 第十八条 [背信损害上市公司利益案(刑法第一百六十九条之一)]上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵 三十万元以上的; (三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的; (四)多次进行内幕交易、泄露内幕信息的; (五)其他情节严重的情形。 第三十六条[利用未 ...
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借款，以高额利息为诱饵，利用私自截留的留良信用社手工储蓄存单客户联，骗取浙江华丰电动工具有限责任公司老板辛永良、陈艳琴夫妇委托俞笑飞等人到桐乡 因被告人沈淳系采用高额利息为诱饵进行诈骗，支付高额利差既是被告人诈骗的主要手段，也是被害人上当受骗的主要原因，故对被告人在诈骗过程中实际支付的利差款应予扣除， ...
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律师的职责，当确信诉讼请求没有根据时，应当拒绝代理。这对在事务所工作的律师不是什么难事，然而对公司法律顾问来说就不那么容易了，因为可能会面临遭到公司 诉讼过程中的技术性事务），但通常不会单方面作出可能影响到客户实体权利的决定，例如不经客户同意而进行和解，或者在刑事案件中径行决定被告是否向陪审团作证、 ...
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支票。从同年8月至11月间，被告人罗超与廖海泉用开具空头支票或与客户订立书面购销合同或者口头购销合同、在履行合同过程中采用先提货后拖延付款的手段诈骗 证明一份，证实该公司从2001年8月1日将名称从丰汇电子有限公司变更为韶关市新丰汇电子有限公司。 综上，被告人罗超伙同廖海泉进行票据诈骗的金额共计人民币 ...
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机械研究所就是北京航天光华机械厂，具有制造生产膨胀珍珠岩设备的能力。李克程对客户讲膨胀珍珠岩设备是北京航天光华机械加工厂生产的。事实上，北京航天机械 联营的方式进行诈骗，其冒充军人身份以没有注册的“佛山八一新型轻质建材厂”假冒部队企业的名义与广东省佛山市南海区南洋纺织有限公司联营，诱骗该公司的法人代表 ...
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借款，以高额利息为诱饵，利用私自截留的留良信用社手工储蓄存单客户联，骗取浙江华丰电动工具有限责任公司老板辛永良、陈艳琴夫妇委托俞笑飞等人到桐乡 因被告人沈淳系采用高额利息为诱饵进行诈骗，支付高额利差既是被告人诈骗的主要手段，也是被害人上当受骗的主要原因，故对被告人的诈骗过程中实际支付的利差款应予扣除， ...
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以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的变化 掌握客户的资信水平、经营财务状况、偿债能力和非财务因素等信息，对客户进行分类管理，对资信不良的借款人实施授信禁入。第四章资金业务的内部控制第 ...
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