出资让他人伪造了居民身份证一张。2004年3月18日，张美华在中国银行使用上述伪造的居民身份证办理正常的银行卡取款业务时，被银行工作人员发现而案发 危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民 ...
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中国、越南这样的转轨国家来说，如果要学习资本主义制度的话，就该学习日本的制度，因为西方的资本主义中的法律、政治和经济基础设施都已经经历了一个漫长的时期 ，也仍然爆发了多起经营丑闻，如2005年建设银行董事长张恩照受贿案、中国银行黑龙江分行2005年松街支行、2006年双鸭山支行的数亿元票据诈骗大案。 ...
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金额合共为21 300元的空头支票以支付货款。被害人李卫星对《认购书》、中国银行支票（金额人民币10650元，出票日期2006年4月29日；金额人民币10650 属数额特别巨大，以合同方式诈骗属数额巨大，侵犯了我国的金融票据管理制度、经济合同管理秩序和单位、公民财产的所有权，已分别构成票据诈骗罪、合同 ...
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及凭证。3．控方举证的成都市公安局的鉴定书，证实送检的00338526、00338527《中国银行转账支票》上盖的“四川广成车辆制造公司财务专用章”、“马万成”印章、 对被告人金磊从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为了维护国家的票据管理制度，保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，判决如下：一、依照《中华人民 ...
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监分局主要负责人和分管负责人，市农业发展银行、市工商银行、市农业银行、市中国银行、市建设银行、省农信社萍乡办事处、市中小企业局主要负责人组成。联席会议下设 信息应当符合《会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律、法规以及国家统一制定的企业财务、会计制度规定。（二）真实及时原则。企业财务信息必须真实、 ...
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(1985年11月12日财政部税务总局发出)22.关于对城市综合开发公司征收国营企业所得税问题的规定(1985年11月18日财政部税务总局发布)23.关于中国银行信托咨询公司安排基建投资应缴纳建筑税的复函(1985年12月10日财政部税务总局发出)24.关于对铁道部所属国营企业征收奖金税问题的通知( ...
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一切重大问题。党政机关对合营企业的领导，主要通过中方董事贯彻党的方针、政策和国家法律、法令来实现，任何部门和个人不得干预董事会行使职权。各有关部门和单位，要 经营活动，并可以在中国银行或其同意的其它银行开立人民币和外币帐户，自由存取，自筹自用资金；有权建立本企业的财务管理及其它经营管理制度，有权决定本 ...
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国有商业银行应建立董事、监事及高级管理人员的忠实和勤勉尽责履职制度。董事应以个人身份承担相应的法律责任，忠实履行受托人职责和看管职责；监事应严格履行监督职责， 银监会负责解释。第二十八条本指引自2006年4月24日起施行，2004年3月11日发布的《中国银行、中国建设银行公司治理与监管指引》同时废止。...
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留成单位的主管部门，对留成外汇额度必须建立收支帐目。中国银行也应健全外汇额度的帐务手续，建立额度核销制度。国家外汇管理部门有权对留成单位的有关帐目， 其非法所得，并酌情注销留成外汇额度或课以罚金。情节严重的，还要通报批评，直至追究法律责任。 第十六条本办法业经国务院批准，自下达之日起执行。以前批准的 ...
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和加强国家开发银行外汇会计核算工作，我们根据财会局制定的《国家开发银行会计制度——会计科目、报表及说明》，结合我行开展外汇业务的特点及实际需要，制定了 将外汇款项汇往异地，经办行应首先查验收款单位所在地及开户行。收款单位在异地中国银行或建设银行国际业务部开户的，应通过各该行联行办理汇款；收款单位不在各 ...
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