金融领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事 境外理财产品（QDII）、外汇贷款利率、货币掉期合约、外汇汇率锁定合约、信用证议付、独立保函等引发的新型案件的调研，上级人民法院要及时总结审判经验， ...
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形态为犯罪构成要件的重要因素,以与其它犯罪相区别;其次,盗窃、抢夺、抢劫、欺诈、毁损他人财产的犯罪,对他人占有的财产也同样适应,因此占有意义的广狭, ,应视其为遗忘物。 注释： ①俄罗斯刑法理论与实务认为,占有信用证与存单,并不在事实上支配金钱,对信用证和存单的处分,只能各依其故意目的构成财产罪的预备 ...
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中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高刑可 被定性为犯罪。两者之间的区别主要在于：第一，行为人主观上是否具有非法占有，欺诈银行资产之目的。第二，行为人的透支行为的时间期限不同，以三个月为 ...
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中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高刑可 被定性为犯罪。两者之间的区别主要在于：第一，行为人主观上是否具有非法占有，欺诈银行资产之目的。第二，行为人的透支行为的时间期限不同，以三个月为 ...
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申请法院向案外第三人收集证据。（1）口福食品公司诉韩国企业银行、中行核电站支行信用证纠纷案。[1]在该案件中，上诉人韩国企业银行（一审被告）的上诉理由之一是被上诉人口福公司倒签提单上的货物装船日期，欺诈信用证项下的当事人。为了证明这一事实，韩国企业银行还以因为客观原因无法调取装船日期 ...
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，托运人存在两方：缔约托运人（买方）和交货托运人（卖方）。国外买方通常在信用证中要求卖方提交的提单要以买方作为托运人(Shipper)，即使卖方审单时发现这一问题 与承运人订立运输合同的是买方，再修改信用证又要增加费用开支和延误装期，所以，卖方一般会同意此类安排。而有意进行欺诈的买方在租船时就开始物色 ...
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提供保证。1996年中国人民银行修订的《境内机构对外担保管理办法》，明确用信用证作为银行对外担保的方式。1998年国家外汇管理局颁布的《境内机构对外担保管理 来对抗债权人。但是，有充分证据证明主合同违反法律、债权人的索要滥用权利或欺诈行为的除外。但最后出台的解释没有这个规定，实际上对担保法第五条第一款 ...
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，在某种程度上就实现了对车辆的监管。但是，若银票签发后厂方与商家共同欺诈，厂方重新对相关车辆补发合格证，商家可据此销售、用户可凭此上牌，从而不 法律依据，在实践操作中，很难得到法院的认可。这样的保证金的法律性质，难以具有银行承兑汇票和信用证保证金那样的没有争议的法律效力，因为银行承兑汇票和信用证保证金 ...
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被害人当场将财物交给乙，乙确实负有告知真相的义务，这样，认为后行为以不作为的欺诈和作为形式的取财行为与先行者构成诈骗罪的共同正犯是可能的。 （三）抽象的 走私假币罪的共同正犯。又如，甲教唆乙实施信用卡诈骗，乙实施了信用证诈骗的，甲构成信用证诈骗罪的教唆犯。还如，甲教唆乙用枪杀死丙，乙采用放火的方式杀死 ...
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认为：非法出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证，或者其他保函，票据，存单，资信证明，造成较大损失的行为。根据有关解释， 不全的票据，有瑕疵的票据，如伪造、变造的票据；所谓取得违法指的是以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的票据或者明知有前列情形，出于恶意取得票据的，持票 ...
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