登记台账并向外汇局反馈信息，接受外汇局的监督检查等。3.符合条件的境内开户银行凭外汇局的确认敞口额度和开户批复文件为持证企业办理境内期货专户开户手续， 账户的户数由外汇局根据持证企业的业务需要，商证监会掌握。3.持证企业境外期货保证金账户的收支范围只限于经证监会核准的、在境外期货经纪机构开展期货业务项 ...
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置业有限公司（以下简称广元公司）建设工程合同纠纷一案中，异议人中国建设银行股份有限公司郑州金水支行（以下简称金水支行）于2009年9月8日提出书面 字第372-2号执行裁定书和协助扣划存款通知书，将被执行人广元公司在银行住房借款保证金账户内的1564000元扣划的执行行为明显不当，特提出以下异议：我行 ...
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上诉人与我方存在借款关系。(1)400万元均汇入京都公司郑州代表处的账号内，有银行凭证可以证实，一审时双方对此事实也无异议。上诉人主张的400万元打入新 区欣力食品商店和石家庄航校兰天印刷厂分别汇入郑州代表处保证金账户内50万元和150万元，汇款用途是保证金；1999年4月28日，石家庄宏福电子公司和 ...
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、结算参与人、投资者以及其他股票期权交易参与主体应当遵守证券交易所、证券登记结算机构及保证金安全存管监控机构的业务规则。第十一条股票期权交易实行投资者适当性制度 的情形外，严禁挪作他用。第十六条证券公司应当在存管银行开设投资者股票期权保证金账户，用于存放投资者股票期权交易的权利金、行权资金、以现金形式 ...
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，若借款人累计拖欠贷款本息3期（含3期）以上，中行自动授权答辩人直接从保证金账户中扣取。2007年2月9日，中国银行股份有限公司湖南省分行根据上述协议作了湘 于本判决生效后十日内退还原告汤恒琼资金39.09万元及利息（利率按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算，自上述款项扣留之日起至付清之日止）系超出 ...
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开户许可证、企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证、何洪建身份证复印件、单位银行结算账户管理协议等证据证实，2006年6月29日，以重大建院名义在浦发 小区土建工程施工协议”，该项目即为老年公寓。在2008年1月他就交了工程保证金30万元给陈某某，合同签订后他至今未进场施工，陈以各种理由拖延，一直 ...
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15日访问. [29]参见田园、吴宇宸：《荷银新品是理财还是豪赌银行与理财师各执一词》，《成都商报》2009年6月22日. [30]参见国有资产 不进行登记，而是债务人提供的资金与证券直接进入担保权人控制的保证金账户甚至日常账户. [56]最终双方庭外和解，大摩起诉书要求的违约赔偿金额为2600万美元 ...
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某公司先后23次向湖南某担保公司指定的湖南汇金信用担保投资管理有限公司账户支付保证金999936.46元。2008年4月9日至2008年9月24日止， 执字第19-5号民事裁定书，冻结了湖南某担保公司存放在长沙某银行 “长沙市商业银行保证金专户”的资金700万元，并于2009年6月22日予以继续冻结。 ...
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至今未履行还款义务。为维护原告合法权益，特依法提起诉讼，请求责令被告返还原告保证金19.8万元，支付违约金19278元，由第三人承担连带清偿责任，并由被告 保证金已划转到该担保公司在我行的风险保证金账户中。2008年1月9日，长沙某公司经湖南某公司担保，与长沙市商业银行望城支行签订借款合同，借款金额为 ...
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及相关款项。 结算会员应当在保证金存管银行开设期货保证金账户,用于存放其客户及受托交易会员的保证金及相关款项。 第四十三条交易所与结算会员之间的期货 条交易所实行强行平仓制度。会员或者客户存在违规超仓、未按照规定及时追加保证金等违规行为或者交易所规定的其他情形的，交易所有权对相关会员或者客户采取强行平 ...
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