冒充原告拍发假电报，导致假汇票被贴现。由于第一被告的侵权行为和第二被告的违规操作，造成假汇票被贴现。因此，请求依法判令二被告承担200万元损失的民事责任 原告名义拍发P类查复电报，与银行承兑汇票被贴现无因果关系。至于民和县邮电局个别职工超越职权范围的行为，已由公安机关立案处理。对汇票贴现造成的损失，我 ...
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存单纠纷是市场经济发展中的产物。近几年来，我国金融体制改革进一步深入，各银行及非银行金融机构的业务交叉与竞争日趋广泛而明显。在储贷过程中，金融机构的 中有大量违法行为，一旦成诉，依法处理，诉讼双方小“利益”均有受损可能，不如私了，另外，金融机构工作人员明知自己违规操作，成诉必然牵累，极力采取种种措施 ...
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至今未接到上级有关实施劳动合同制度的文件，也从未与上诉人签订劳动合同。上诉人参与违规经营，被上诉人依照《国家行政机关工作人员奖惩暂行规定》的程序 等劳动法律、法规，而是适用《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》、《中国建设银行监察部门对工作人员违反金融制度行为行政处分操作规程 ...
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艺术有限公司(以下简称阿诗玛公司)、昆明石林星华旅游娱乐有限公司(以下简称星华公司)、香港丽新有限公司(以下简称丽新公司)因与被上诉人中国工商银行云南省信托投资股份公司(以下简称云南工商信托公司)和原审被告香港华致发展集团有限公司(以下简称华致公司)、澳门意大利建筑置业有限公司(以下简称澳门置业公司 ...
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外，其余协议以及1995年12月7日协议的其余条款合法有效。农行西门办填报的违规经营并账登记表、原主任张文孚和主任助理李永平的证词。华诚公司开具 中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定处理。一、二审案件受理费各91 574?4元，由上诉人中国农业银行无锡市西门办事处各承担9万元，由江苏华诚经贸 ...
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到赵常林的账上，违反了中国人民银行关于银行结算中“谁的钱入谁的账，由谁支配”这一基本原则，属严重的违规行为，对此应承担民事责任，工农路支行主张 城票据交换退票有关问题的通知》的规定，审查收款人的户名与账号是否一致并作出相应处理、办理退票手续。桃园信用社主张工农路支行的转款行为是其负责人与他人私自勾结， ...
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中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (1999)经终字第266号 上诉人(原审被告)：中国工商银行保定市建设南路办事处，住所地：河北省保定市。负责人：单明，该办事处主任。 审理存单纠纷案件的若干规定》第六条关于以存单为表现形式的借贷纠纷的规定处理，工行建南办关于应追加建南社等为第三人，将良村基金会 ...
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中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (2002)民二提字第15号 原审被上诉人(一审原告)：交通银行延边支行。住所地：吉林省延吉市光明街6号。负责人：南光赫，该行 所签拆借资金合同符合有关法律规定，应认定为有效。再审判决认定延边交行违规违纪，判令其自负逾期罚息，依据不足。延边交行、信用社与工贸公司所 ...
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银行首先向借款人或其他人士采取法律诉讼并将抵押物先行处理之权利；接受广发银行书面证明所欠款项数目为准确数据，不持任何异议；并约定担保书自签字之日 单据，该单据由进出口公司连同报关单据委托报关行进行报关。4．业务工作流程和违规的处罚规定。证明进出口公司委托报关时已获得提货单，提货单作为海关申报的凭证已经 ...
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被告电汇款项用途违法而违规操作的行为，不应当承担责任。被告剑川农行为证明其所主张的事实。在举证期限内向本院提供了以下证据：中国农业银行退款单。开庭审理 后，上诉期满七日内仍未预交诉讼费又不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审判长兰洪学 审判员郑世念 人民陪审员郭辉禄 二00五年五月十五日 书记员刘 ...
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