一是营业部不能直接借资金给企业，二是刘在该公司占10%的股份。同时供述王爱林成立江苏雅博公司拉其人股，刘考虑到找两个人参股肯定有好处，就提出 雅博公司需要资金600万元验资，事先与被告人刘利民进行合谋，刘利民明知证券营业部不能借款给王爱林验资，但其为规避法律及行业规定，将证券营业部600万元开出本票“ ...
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1997年1月27曰、5月30日，被告人 胡某利用职务上的便利，将上述5_元取出用于偿还个人借款。(二）认定犯罪证据上述事实，有下列证据证实：1.书 侵占了 5_元占为己有。人民法院以被告人胡某与红光 铝型材厂签订的合同中约定，门市部在经营期间的所需一切费用， 厂方均不承担，所以上述开支均应视为被告人 ...
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第四种情况，担任某一企业法定代表人的自然人的对外借款，事后，恶意推脱是企业借款或企业推脱是其个人借款，因为互相推卸责任给债权人的追款带来诉讼风险等等其他 防范： 1、让借款人提供具有经济实力良好的单位或个人作保证人，并在借条或借款合同中作列明保证人的地位及担保的责任。 2、让借款人提供银行定期存单、有 ...
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形式，一种是银行借贷，一种是民间借贷。银行借贷是指个人或非金融企业向持有中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》并经工商行政 中，往往存在企业将其资金借贷给他人以牟取高额利息的情形，也会影响金融秩序的稳定。因此最高人民法院在《关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款应如何处理问题 ...
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，目前各国多数将其规定为普通债权。其一，随着社会经济的发展，现代国家的福利国家属性都有所加强，使企业的税负急剧增加 （以德国为例，普鲁士时代所得税税率仅为 ，不仅侵权债权，而且合同债权也优先于罚金或行政罚款债权。确立民事责任优先的原则有以下几项原因。第一，国家承受财产损失的能力远大于个人，当责任主体的 ...
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合肥市分行某路分理处，1999年10月又变更为某路分理处。东某某某公司于1993年9月10日领取企业法人营业执照，为中外合资企业。董事长为香港闰宏投资有限公司的法定代表人陈 个人印章，而陈冠乐的个人印章又系丁华荣、宋芦生办理其他业务时，在未经陈冠乐本人同意的情况下刻制的，故《抵押借款合同》、《借款合同 ...
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国税函［1998］333号）规定：“《关于青岛路邦石油化工有限公司公积金转增资本缴纳个人所得税问题的请示［青地税四字［1998］12号］收悉，经研究，现批复如下 还的，数额较大、进行非法活动的，会受到刑事处罚，处三年以上十年以下有期徒刑。 综合上述规定可知：企业借款给股东，无论从税法还是工商管理和金融 ...
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，约定利息不超过国家法定同期银行贷款利率上限所订立的借款合同；（二）银行信誉好的企业接受银行信誉差的企业的委托，从银行贷款进行转贷，中间无加息牟利而 借款合同，贷款人可以申请人民法院撤销或变更借款合同。第十五条（迫于强令签订的借款合同的效力）任何单位、个人违反《中华人民共和国商业银行法》第四十一条规定 ...
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隐瞒抵押物存在权属争议、被查封、被扣押、已设定抵押或己出租等情况，而给贷款人造成损失的，应向贷款人予以足额赔偿；贷款人发现借款人有隐瞒上述情况 通过中国人民银行个人信用信息基础数据库、企业信用信息基础数据库和其他依法设立的信用数据库查询借款人和担保人的相关信息。 28．2借款人、担保人在本合同项下发生 ...
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需要承担连带责任。即使甲与乙约定了由乙一方承担责任，但是他们之间的合同对于债权人丁方是无效的，丁方仍可以按照担保条款要求甲、乙承担连带责任，所以法院在这 反担保措施时借款时，存在一定难度。银行是长期从事金融借贷业务的机构。同时也积累了很多不良企业贷款。担保人在为企业做担保时，会事先对企业的信用度做调查 ...
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