中具有策略性的惩治政策。它是指对于刑事犯罪区别对待，做到既要有力打击和震慑犯罪，维护法律的权威，又要尽可能减少社会对立面，化消极因素为积极因素，该宽 罪等占有型的欺诈类的经济犯罪，就带有浓重的传统财产犯罪的影子；票据诈骗罪、信用卡诈骗罪等犯罪是传统财产犯罪与新型经济犯罪的混合体。相对于完全脱离了财产 ...
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？国际刑法及外国刑法对洗钱犯罪的立法是怎样规定的？中国的刑法中对洗钱罪是如何认定的？怎样加强对洗钱的打击与预防？本文试图就上述问题提出个人认识，求教于 二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇 ...
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价格鉴定结论书》存在合法性不明、关联性不清及客观性不符等问题，不能作为定案依据；3、公诉机关指控被告人陈国立所涉犯罪“情节严重”没有法律依据。本案应参照《最高人民法院、最高 。我也不管他那么多，他卖我买，而且便宜。我没有向他要过合法票据或者证件，他也没有给过我;2、证人周亮在公安机关供述称：我2007 ...
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被开封市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2010年1月5日被逮捕，现押于通许县看守所。被告人刘峰 ，证明张秋菊收到敲诈勒索信息的具体内容和被告人打电话敲诈的情况；协议书，暂存款票据，证明二被告人赔偿被害人损失情况。2、2008年2月28日凌晨，被告人 ...
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东的供述与辩解：证实许高峰弄了一辆黄色自行车样式的二轮电动车，有票据，许高峰要1500元，通过他说合许高峰和红兵大约以1100元大约谈成了 一、被告人许高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。总和刑期年五年六 ...
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对上游犯罪的法律限制，对一切犯罪所得的清洗行为都以洗钱罪论处。其次，本案还反映出我国反洗钱司法实践中一些亟待解决的问题一、公款私存现象在我国较为严重， 到另一家银行，再从另一家银行转到储蓄账户。储蓄所超范围吸收单位存款，收受票据、代理客户办理结算等现象仍较为普遍，甚至在实行储蓄实名制以后依然为一些违规 ...
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亟需对计划生育有关收费进行统一规范，以促进我省计划生育工作有序进行。现就有关问题通知如下：一、统一全省计划生育行政事业性收费标准。根据国务院《流动人口计划生育工作 单位收取任何费用，不得搭售资料、书刊和其他任何物品。 四、加强收费票据和资金的管理和监督。各执收单位必须按收费项目分别使用行政或事业性收费 ...
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内线，进行诈骗、盗窃、抢劫资金活动的；(三)为社会上的犯罪分子或团伙开具票据、信用证、信用卡、存款凭证等信用工具，提供密押或其他密件，泄露金融商业秘密 未采取有力防范措施的；(四)用人失察或对已发现问题的人员没有及时采取调整措施的。第九条 发生特大经济犯罪案件，造成重大经济损失或影响极为恶劣，后果特别 ...
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、15个部门在执收执罚时要使用省财政厅统一印（监）制的行政事业性收费票据或罚没收据。执收执罚单位财务部门凭《收费许可证》和《辽宁省行政事业性收费各种 。对检查中发现的违纪问题，按照有关法律、法规予以处罚，对直接责任人和有关领导按照有关党政纪规定予以严肃处理；对情节严重构成犯罪的，移交司法机关依法追究其 ...
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检刑诉[2011]669号起诉书指控被告人陈杰犯盗窃罪，被告人俞鹤明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2011年7月25日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用 周某的陈述，证人张某的证言，辨认笔录，宁波市公安局鄞州分局暂扣物品票据及发还清单，照片，收款收据及发票，废旧物品收购登记，宁波市鄞州区价格认证中心 ...
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