一只银信理财合作产品至少配备一名信托经理；?（五）按照信托文件约定向银行披露信托事务处理情况。?第十一条信托公司应自己履行管理职责。出现信托文件约定的特殊 、信托公司提供相关业务合作材料，核对双方账目，保障客户的合法权益。?第三十三条中国银监会依法对银行、信托公司开展业务合作中违法违规行为进行处罚。...
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、市财政申请备案的账户，不得随意变更或增加，如有违规，从严处理。(五)各商业银行应顾全大局，严格执行账户清理撤并的有关规定，对各单位按 单位)、应付(预收)款项明细表(事业单位)附后。明细表一：市本级行政事业单位银行账户明细情况表年 月 日单位名称(盖章)： 金额：元 序号 开户单位 账户性 质 帐 ...
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；企业和其他机构违规对外提供担保和变相担保。10月27日之前以表格形式报送当地外汇管理局(表格由各单位到当地外汇管理局领取)。 二、各外汇指定银行对资本项目 外汇管理局提供)。各借债机构和金融机构必须认真进行自查，对自查出的问题，予以从轻处理，对隐瞒不报，一经发现将从重处罚，并对有关责任人进行严肃处理 ...
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是否存在政府债务风险;贷款项目单位是否按时还本付息和纠正违规问题的情况。 三、监督检查的责任分工监察部门负责调查处理工程项目和资金管理使用中的违纪违法案件。 ，并按照财政法规进行行政处罚，情节严重的移交纪检监察机关或司法机关处理。开发银行负责对贷款项目单位的日常业务监管，保证贷款用于项目建设。监督管理 ...
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第四章会计检查程序与方法第五章会计检查要求第六章会计检查处理第七章附则 建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行，苏州、三峡分行，济南、杭州 中发现的会计管理水平高、会计核算准确、严格执行会计核算手续和操作流程、无违规违纪行为的单位给予通报表扬。检查人员能够坚持原则，认真按照本制度要求进行检查 ...
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四条各级分行发生50万美元以上（含50万美元）信用证项下的业务纠纷及违规违法案件，必须在5个工作日内报告总行和所在地外汇管理局。 第二十五条远期 条对于违反本规定的工作人员，按照《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》的有关规定进行处理。 第二十八条一级分行可以依据本规定，结合 ...
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各项存款在３亿元以上的，可配备１辆业务用车。 第十四条凡连续租赁或违规占用其他单位车辆尚未清理、时间在１个月以上的车辆，计入车辆编制。租赁期限超过 十三条凡违反上述规定的，一律按《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》对相关责任人进行严格处理，构成犯罪的移交司法机关处理。 第三十四条本规定未尽事宜，由 ...
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十四条各级分行发生５０万美元以上（含５０万美元）信用证项下的业务纠纷及违规违法案件，必须在５个工作日内报告总行和所在地外汇管理局。第二十五条远期信用证 条对于违反本规定的工作人员，按照《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》的有关规定进行处理。第二十八条一级分行可以依据本规定， ...
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意见，要按相应法律要求，特别重视并忠实履行对客户的义务和责任。第三十一条 商业银行应能识别并妥善处理好金融创新引发的各类利益冲突，公平地处理银行 严密；(四) 风险监管核心指标符合监管部门的审慎要求；(五) 近三年来没有发生重大违法违规行为。第四十二条 针对金融创新活动，银监会将简化审批程序，转变监管 ...
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，重点打击电子游戏经营场所、上网服务营业场所、音像市场、演出市场中的各种违法违规活动。全省共检查各类经营场所3．5万家，取缔违法经营场所2115家， 违规问题，处罚了667个项目，对严重违法违规工程项目的有关责任单位和责任人依法进行了处理。(五)全面清理市场主体。全省共清查登记企业和业户档案11万多 ...
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