.48元人民币。 2O04年7月，郑正山伙同邱建峰在重庆市沙坪坝区开办了金古工艺品店，并向中国银行重庆分行为该店申请设立了单位银行结算基本账户及国际 ，从而骗取国外发卡中心或收单行的资金，数额特别巨大，严重损害了信用卡的管理制度以及他人财产的所有权，已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。 二、信用卡诈骗犯罪中 ...
//www.110.com/ziliao/article-152521.html -了解详情
.48元人民币。 2O04年7月，郑正山伙同邱建峰在重庆市沙坪坝区开办了金古工艺品店，并向中国银行重庆分行为该店申请设立了单位银行结算基本账户及国际 ，从而骗取国外发卡中心或收单行的资金，数额特别巨大，严重损害了信用卡的管理制度以及他人财产的所有权，已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。 二、信用卡诈骗犯罪中 ...
//www.110.com/ziliao/article-141185.html -了解详情
无误后售汇，同时销减用汇单位账户内购汇人民币限额；用汇单位不得超过限额购汇，外汇指定银行不得超过限额售汇。违反国家外汇管理规定是构成骗购外汇罪的 到交易相对方及其相关人员的人身权、财产权或者其他权益。这里的其他权益包括被害人个人生活中的各方面的权益。例如行为人威胁被害人如不达成交易就要将隐私告知其配偶 ...
//www.110.com/ziliao/article-6984.html -了解详情
存根证明：2005年1月至6月，崔秀珍以伙食拨款名义重复报账人民币478 610元。 5、中国工商银行现金存款凭证、北京中元易天工贸有限责任公司快餐配送分公司（以下简称 上剩下42万余元。后崔秀珍竞争上岗，账户遂由崔秀珍一个人管理。账户的主要用途是用于和送餐公司结算午餐费。崔秀珍负责和送餐公司结帐、 ...
//www.110.com/panli/panli_70668.html -了解详情
。第十六条 财政专户缴拨资金时，应选择相应的银行结算方式，并按中国人民银行规定的结算办法执行。关联法规：国务院部委规章（1）条第十 基金结余 ｜ ｜ ｜ 3．基本医疗保险基金结余 ｜ ｜ ｜ 其中：统筹账户基金 ｜ ｜ ｜ 个人账户基金 ｜ ｜ ｜ 4．基本生活保障资金结余 ｜ ｜ ｜ 5． ｜ ｜ ...
//www.110.com/fagui/law_121710.html -了解详情
金融机构的反洗钱战略、规划和政策，制定反洗钱工作制度，制定大额和可疑人民币资金交易报告制度；(三)建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测；(四)研究 姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的 ...
//www.110.com/fagui/law_104757.html -了解详情
清楚、资金关系明晰。第十八条企业对在金融机构开立的人民币支付结算的银行基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、专用存款账户，以及经常项目外汇 反映企业清产核资基准日资产状况、清查结果和资金核实的报告文件。国务院国有资产监督管理委员会负责统一制定和下发《企业清产核资报表》格式。第五十三条企业在清产核资 ...
//www.110.com/fagui/law_65189.html -了解详情
管理机构制定支付结算规则。第二十八条 中国人民银行根据执行货币政策的需要，可以决定对商业银行贷款的数额、期限、利率和方式，但贷款的期限不得超过一 以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督：(一)执行有关存款准备金管理规定的行为；(二)与中国人民银行特种贷款有关的行为；(三)执行有关人民币管理规定的行为 ...
//www.110.com/fagui/law_6446.html -了解详情
和金融租赁公司与 移动通信局签订的租赁合同，金融租赁公司向东方通信公司购买价值人民币 10380万元的移动通信系统设备，并将所购设备融资租赁给移动通信局。金 融 银行筹资 利息及时划付到金租实业公司的基本结算账户，以确保金租实业公司按时支 付银行贷款利息。金租实业公司应当根据金融租赁公司提供的相关合同 ...
//www.110.com/ziliao/article-477236.html -了解详情
代销、分期付款、预付定金、按工程进度预付工程款、延期付款、定期结算等商业模式。 [25]银行信用是指银行以信用为经营手段，以货币再分配的方式向全社会提供 和非法金融业务活动取缔办法》、《贷款证管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《金融企业国有资产转让管理办法》、《金融企业国有资产评估监管暂行办法》 ...
//www.110.com/ziliao/article-302657.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务