需要以存在显而易见的重大差异为拒绝交易的理由。据此可以认定汇联商厦作为中国银行的特约商户，负有审核签购单上签名与信用卡背面签名是否一致的义务和 原因，持卡人可通过刑事追赃向犯罪分子追索，刑事案件未能查处不影响持卡人依据民事法律关系追究相关当事人的民事责任。特约商户的过错在于客观上为犯罪分子进行犯罪提供 ...
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。被告购买该房屋完全是按照市场价格交易的。当时房管部门的评估价是17.7万元，中国银行的评估价是16.77万元，而被告是以21万元购买的，高出中国银行 购买的。这足以说明被告是善意的。 六、房屋已办理了过户登记 法律设立善意取得制度最终是保护以受让人即时取得财产的所有权或他物，因此，发生所有权的转移 ...
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需要以存在显而易见的重大差异为拒绝交易的理由。据此可以认定汇联商厦作为中国银行的特约商户，负有审核签购单上签名与信用卡背面签名是否一致的义务和 原因，持卡人可通过刑事追赃向犯罪分子追索，刑事案件未能查处不影响持卡人依据民事法律关系追究相关当事人的民事责任。特约商户的过错在于客观上为犯罪分子进行犯罪提供 ...
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。 垦利县人民检察院指控，2001年1月，胜利石油管理局胜利采油厂建筑安装公司在中国银行垦利支行存入现金30万元，此后一直未支取。2001年5月初，被告人王 存款共计304216.99元，数额特别巨大，其行为侵犯了国家对金融票据的管理制度和公私财产的所有权，构成票据诈骗罪。公诉机关对被告人王运安、陆晓 ...
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万元无法收回，给国家造成特别重大损失。具体事实如下：1.1996年3月，在中国银行岳阳楼支行东茅岭分理处（以下简称东茅岭分理处）担任主管会计的被告人杨文 不是挪用公款，而是用帐外客户资金非法发放贷款。 #p#副标题#e# 三、本案的法律适用问题本案被告人杨文用帐外客户资金非法发放贷款的行为，主要发生在 ...
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15日，编号：广州D/0G/205649415,金额为62327.60元）；11月10日，中国银行个人支票1张（出票人“张玉霞”，出票日期2002年11月12 证据，认为被告人潘胜权无视国家法律，以非法占有为目的，签发空头支票骗取财物，数额巨大，侵犯了国家对金融票据的管理制度和公司财产的所有权，其行为 ...
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850美元，扣除佣金20，362.50美元，应付495，487.50美元。10日，原告委托广东发展有限公司(GuangdongDevelopmentLTD)通过中国银行(香港)有限公司收取了上述款项。经菲特公司(K.P.FitterAssociates.INC)检验，4月10日1420时，“海明2号 ...
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予以供认。二、1996年1月，贵州军电建设集团公司(以下简称军电公司)向中国银行贵州省分行(以下简称中行贵州分行)申请贷款，因不符合贷款条件未获批准。同年2 对其判处无期徒刑量刑适当。刘方仁及其辩护人的该项上诉理由及辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，上诉人刘方仁身为国家工作人员，利用 ...
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公司的信用评级严重失误。二是贷后跟踪检查和监控不力，放任企业挪用资金。中国银行常州分行去年5月以后，向铁本公司投放大量贷款，为了规避固定资产投资审贷 违规问题。各级领导干部要努力提高依法行政、依法办事的能力，严格执行国家法律法规和政策制度，严格按照法定权限和程序行使权利。决不允许有法不依、有章不循、 ...
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会计，在中国银行宜章县支行设立了帐户，约定电站用支票取款时，支票上须加盖电站公章，会计、出纳及肖兵原的私章。2010年10月以前均按制度执行。 。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未 ...
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