勾结犯罪案件将大幅度上升；国内的犯罪分子为逃避打击，作案后也往往携款逃往境外。二是在国际贸易中，信用证（卡）成为支付的常见方式，不法分子往往利用信用证 ，加强法制宣传和防范犯罪技能方面的教育，特别要开展法律、法规咨询，以及反欺诈和守法经营教育，提高企事业工作人员的防范水平。经侦部门还要有针对性地建立一 ...
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理赔。但这种保险事故必须是真实的，如果是虚构的保险事故则是骗赔保险金的欺诈行为。以虚构的保险事故骗取保险金的行为既可能由投保人、被保险人和受益人实施，也 积极发挥桥梁作用。根据实际需要，在真实条件下银行可以应申请人之请求为其开具信用证、保函、单据或其他资信证明。但应当看到，银行的这种行为乃是一种担保， ...
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合约总值9600港元，交货期为一星期。售货合约签订后，申请人按规定开立了信用证，设备于1996年6月运至香港，9月15日转运至××电器厂，10 下同)购买的全新产品，对此有被申请人的订购单[号码：C／N—××(REV)]、信用证、海运提单、原产地证明书以及质量、数量证明书等予以证实。1997年5月13 ...
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合约总值9600港元，交货期为一星期。售货合约签订后，申请人按规定开立了信用证，设备于1996年6月运至香港，9月15日转运至××电器厂，10 下同)购买的全新产品，对此有被申请人的订购单[号码：C／N—××(REV)]、信用证、海运提单、原产地证明书以及质量、数量证明书等予以证实。1997年5月13 ...
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开立信用证。6月11日，韩江工行收到韩国议付行釜山银行寄来的信用证项下、编号为IMTCOP36US0601的全套正本提单及商业发票等单证。该提单为指示提单，记载 ，果蔬公司以提单出质，向韩江工行借款向卖方支付了货款，果蔬公司没有欺诈提取货物的故意。汕头外代基于长期合作过程中对果蔬公司建立的信任，接受其 ...
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合同(法国法是其准据法)虽然成立，但因只属口头而未有符合英国《防止欺诈法》规定的书面签署的程序要求，因而判决职员不得对雇主作出追诉及撤销原告的 用途为“进出口原材料”。而1996年2月16日“提供贷款通知”中的贷款用途分别为开立信用证和信托收据，该贷款用途均是进口货物，而非出口原材料，因此，该贷款不 ...
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银行承兑汇票，金额960万元，作为京泰公司向新加坡郭氏粮油公司开出不可撤销远期信用证的保证金。货物被扣后，1999年8月京泰公司退还给腾伟公司一张汇票 种可撤销的合同，即重大误解订立的合同，订立时显失公平的合同，一方以欺诈、胁迫手段或者乘人之危订立的合同，受损害方均有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销 ...
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返还上诉人预付款，并承担违约责任。上诉人曾提供相应的外贸合同、信用证、验货报告及外商确认的西裤制作书等证据证实上述事实，原审法院仅凭价格问题认定上诉人欺诈不符事实。被上诉人民丰贸易公司答辩称：被上诉人的委托代理人离开法院已超过2年，故其系依法代理；上诉人按约 ...
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中或装船前的自然变化所致。上述事实有代理合同、国际贸易合同、提单、信用证、保函、商业发票、SGS检验报告、残损鉴定证书、价格认证报告、国内销售合同、 人世洋会社明知货物表面状况不良，仍凭保函签发清洁提单构成对善意提单持有人的欺诈，属侵权行为。该行为致使山东外贸丧失拒付国际贸易合同项下货款的权利。根据 ...
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非国有)企业法人破产还债案 │││├────────────────┤│││申请法院指定清算组成员案│││├────────────────┤│││申请止付信用证项下款项纠纷案│└────┴─────────┴────────────────┘ 三、民一庭和民二庭均可审理 ...
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