，下同)购买的全新产品，对此有被申请人的订购单[号码：C／N—××(REV)]、信用证、海运提单、原产地证明书以及质量、数量证明书等予以证实。1997年5月13 无论根据国际贸易惯例或香港法律，被申请人完成交货义务后，货物所发生的风险均应由申请人承担。如前所述，被申请人于1996年8月12日将加工中心 ...
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放贷可获取较高收益这一商机，急速拓展其在华银行业务，为了减少投资风险，申请人通过其设在北京的代表处选择了一些中央部委所属的进出口公司或具有行业窗口 信额度授予被申请人，然后专款专用，由被申请人代理××公司在申请人处对外开出信用证。三方均承认××公司是申请人惟一的债务人，且三方一致同意被申请人作为代理人 ...
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港为香港；提货日期为1998年3月底之前分批装运；付款方法及货权、风险转移与97G1207S号售货合同相同。4．98G0248S号售货合同规定：申请人向被申请人 两份合同中则规定“买方须在提货前开出以卖方为受益人的不可撤销银行信用证，其内容及格式需经卖方确认。”然而被申请人没有提供任何证据证明石化油库 ...
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保证金存款协议》不能作为中国工商银行广州市分行放款的审查依据。工行广州分行违反信用证保证金的一般操作规范。即使是根据广州国际信托投资公司与借款人之间的《保证金 证据看，进出口银行的贷款损失与借款人万宝电器公司自身还贷能力不足及信用风险有直接因果关系，与工行营业部是否尽到监督义务并无直接因果关系。具体 ...
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、原告与招商银行徐家汇支行签订的打包放款合同、借款借据、号码为“HKH083912NA”的不可撤销信用证。两被告未提供书面答辩意见。第三人辩称：第三人出具公证书与原告放款 是对法律的一种误解。因这种误解而导致自身财产的损失，均是原告自身风险防范意识的欠缺。因此，被告俊丰公司提供给原告的这份由第三人出具 ...
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2001年8月6日，韩国买方开立了以原告为受益人的编号为MO449108NS00071的不可撤销信用证。但是，鉴于本案贸易合同约定的两种付款方式，原告分别于9月5日 如果两被告完全按法律和国际惯例凭正本提单交付货物，两被告完全可以避免这种商业风险。第三，即使像两被告所言其被欺诈，那么欺诈人也只能是接受 ...
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开出保函、开出信用证）、租赁承诺、资本性支出承诺、衍生金融工具等项目的具体情况。 第十六条 商业银行应在定期报告中披露下列各类风险和风险管理情况： （ 不良贷款分析、贷款重组、不良贷款的地区分布和行业分布等情况。 （二）流动性风险状况。商业银行应披露能反映其流动性状况的有关指标，分析资产与负债在期限、 ...
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金融“三乱”等违法活动。不断加强对各类非法金融业务活动危害性的宣传，增强群众的风险意识，引导群众自觉抵制各类非法金融业务活动。明确非法集资不受法律保护，损失 。5、切实加强外汇管理，严厉打击骗汇、逃汇及外汇黑市交易行为。要进一步加强信用证管理，开展对银行信用证项下售付汇业务的检查，重点查处不法分子利用 ...
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）银行承兑汇票、对外担保、融资保函、非融资保函、贷款承诺、开出即期信用证、开出远期信用证、金融期货、金融期权等表外项目，包括上述项目的年末余额及其他 集中程度、逾期贷款的账龄分析、贷款重组、资产收益率等情况。 （二）流动性风险状况。商业银行应披露能反映其流动性状况的有关指标，分析影响流动性的因素，说明 ...
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年１２月３１日相应科目的余额一致。（二）或有资产类：包括承兑汇票、信用证、保函。各行分类汇总表中每一类资产的余额合计数必须分别与会计报表的表外相应 类别不一致的贷款，召开信贷讨论会，由授信管理部门／私人金融业务部门主持，风险资产管理部门和相关业务部门参加，信贷讨论会的负责人为授信管理部门／私人金融业务 ...
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