保险基金的信托人而已。从技术角度考虑，保险公司对危险的承担仅具有形式意义，其作用仅仅在于危险分散转移业务进行组织管理；危险实质是在遭遇相同危险的团体 而作为全部保险业务平均比例的数字大约10﹪—30﹪。从全国范围看，80年代末期，诈骗犯罪中涉及保险欺诈的仅占2﹪左右；到1992年，此类案件上升到4﹒5 ...
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被骗子耍了。警方解析：这种针对亲人遭绑架的骗术，往往是掌握了家庭的一些信息，利用孩子在外的机会，对家长进行诈骗，幸运的是这名家长并未上当，而是对情况及时进行核实 ，业务员都要领着客户跟赵志强见面，赵志强当着客户的面拍个板，说同意跟对方做生意。再把客户拉到公司楼下的小卖部买烟，送到赵志强的办公室。在要求 ...
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防范在事前。”国际专业风险管理顾问陆先生如是说。国际上常用的事前防范方法是对客户进行必要的资信调查。在欧美、日本等国家和地区，资信调查被比喻为“防止 近年来，连信用证也不安全了，外商用信用证诈骗的案例也越来越多。有时对方信用证上一个小数点，一个技术指标的单位，公司名称中一个字母故意与提单不符，卖方就 ...
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一张中国银行海南省分行2200万元大额定期存单的男性客户走进了大渡口区支行的大门。这名客户自称是重庆某实业公司的经理，想在中国银行大渡口区支行办理存单 手法伪造了另外两张共计9000万元的中国银行海南省分行的银行定期存单，进行诈骗的犯罪事实。前后诈骗金额共计2.2亿元！这几名中年无业人员竟是惯犯！“这 ...
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熊老板，熊老板依然不能确定东俊汇泰是否对他实施了诈骗，但是耗资巨大、专门定做的新生产线已经买下了，老客户又推的一干二净，苦心经营的工厂已经陷入了绝境， 的呢？黄庭耀说，他们先把钱骗过来，然后一年半载之后再把公司关了，随后再开一家新公司进行诈骗。其实东俊汇泰是有备而来，早早做好了溜之大吉的准备。他们拟订 ...
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在该公司工作，在明知被告人王岩、张树森等人设立的公司进行诈骗的情况下，仍然欺骗应聘者，参与骗取应聘者的建档费、介绍费、服装费等费用。当应聘者发现被 上刊登虚假的代办信用卡、透支卡、贷款等广告内容，对来办理信用卡、贷款等业务的客户在办理信用卡的期限、透支金额上进行虚假的承诺，并以银行的名义给客户打电话， ...
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没有向法庭出示自己已经发生了经济损失的完整证据。我们认为只能等待“千奇公司”刑事诈骗案件侦破之后，才能证明原告的经济损失是否真的存在。因此，综合本案在实体 的证件必须是原始证件。本案中，二被告对北京客户和外地客户采取不同的审查办法，一方面说明二被告对广告主进行原件审查是清楚并认可的，另一方面说明，二 ...
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没有向法庭出示自己已经发生了经济损失的完整证据。我们认为只能等待“千奇公司”刑事诈骗案件侦破之后，才能证明原告的经济损失是否真的存在。因此，综合本案在实体 的证件必须是原始证件。本案中，二被告对北京客户和外地客户采取不同的审查办法，一方面说明二被告对广告主进行原件审查是清楚并认可的，另一方面说明，二 ...
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本人才是获知信用卡信息的合法主体。正如有学者指出的，信用卡信息资料作为银行与客户之间交流的信息，主要包括信用卡持有人姓名、帐号、磁条信息以及密码等，只有银行 始终处于伪造信用卡和使用伪造的信用卡进行诈骗的环节中，这决定了可以结合整个犯罪活动过程或从其获取他人信用卡信息的后续性行为来对夺取、劫取、敲诈、 ...
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被告人明梅芳以非法占有为目的，以虚假的单位名义与他人签订合同骗取钱财，参与诈骗数额285801元，数额巨大，且在共同犯罪中系主犯，其行为已构成合同诈骗罪，应予 与明某某在刻章摊点上私刻的。其任总经理对公司进行总体管理；陈某某任业务经理，对外客户称“黎经理”，主要负责公司三个组的业绩及培训员工；公司第一 ...
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