惩处。行为人以虚假身份证明骗领的信用卡由于持卡人是不真实的，对这种骗领的信用卡加以使用，遭受财产损失的是银行，危害的是金融秩序和银行资金安全， 但是，信用卡诈骗、伪造信用卡犯罪的认定必须证实利用信用卡实施骗取钱财的结果，给司法证明带来困难，不利于法对此类犯罪行为的打击。《刑法修正案(五)》的补充规定， ...
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的，追究刑事责任。①由此可见，该罪名设立的目的在于弥补原有刑法的不足，用于惩罚那些有证据证明其贷款是以欺骗手段骗取金融机构的审贷程序通过，但无证据证明其对 对借款全然不知，是实际使用人冒用他人名义借款的。 （2）编造引进资金、项目等虚假理由，使银行或其他金融机构相信贷款人所申请的贷款、承兑等将用于收益 ...
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股办理《韭园镇鱼藕混养基地中央财政有偿资金》呆账核销手续，为了顺利办理核销呆账，王金河在打字社编造虚假核销证明文件上报给财政局和农综办，致使韭园 证明文件，上报给扶沟县农业综合开发办公室和财政局，致使韭园镇鱼藕混养项目有偿资金20万元作为呆账于2007年5月被核销的事实。②证人王某证实，2006年12 ...
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的，追究刑事责任。”①由此可见，该罪名设立的目的在于弥补原有刑法的不足，用于惩罚那些有证据证明其贷款是以欺骗手段骗取金融机构的审贷程序通过，但无证据证明其 对借款全然不知，是实际使用人冒用他人名义借款的。 （2）编造引进资金、项目等虚假理由，使银行或其他金融机构相信贷款人所申请的贷款、承兑等将用于收益 ...
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被判令承担交投公司1000万元存款被骗的民事赔偿责任。 上述事实由下列证据证明： 1、被告人刘念国对交投公司在分理处1000万元存款全部转至其经营的 的银行结算凭证，非法骗取金融机构资金人民币1000万元，其行为构成金融凭证诈骗罪，且数额特别巨大。被告人刘念国还使用虚假的证明文件虚报注册资本，欺骗公司 ...
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月6日止，贵公司已收到股东投入的资本人民币 3，000万元，均为其他货币资金－有价证券99国债(5)，其中实收资本3，000万元。” 原审中，包国存、 故本案不能适用最高人民法院法[2002]21《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》的规定，申诚会计所的该上诉 ...
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健民、程彪、王新威均供认，且相互印证，与证人苏志伟、尚守雨的证明相一致，提取的假印章经被告人辨认，并经公安机关鉴定确系其伪造无误。1997年2 、陈健民、蒋长青、程志强以非法占有为目的，以引进资金支付高息为诱饵，使用变造或伪造的银行存单、虚假资金拆借协议、合同、划款委托书等手段，大肆诈骗国家金融机构、 ...
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经翼城县工商局核准，注册成立了集体性质的二保厂，负责人为郑高潮，注册资金1.5万元。1997年在清理挂靠集体企业过程中，翼城县运管所根据被上诉人翼城县工商局 原审判决及原处罚决定。翼城县工商局在庭审中辩称：通达汽修厂在登记时提交虚假证明，骗取营业执照的行为至今没有更正，登记机关仍处于被欺骗状态，该违法 ...
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：(1) 投标须知，包括工程概况，招标范围，资格审查条件，工程资金来源或者落实情况（包括银行出具的资金证明），标段划分，工期要求，质量标准，现场踏勘和答疑安排 谨慎的法律研究和咨询，并在审阅相关的调查文件时最大限度地甄别、排除虚假事实，尽可能再现被隐瞒或被忽视的事实。(5) 律师应当在尽职调查前及调查 ...
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通过信贷员黄毅骗取怀化市XX区农村信用合作联社贷款30万元的事实；11、证明四份，证实如下事实：①程某2009年3月19日在怀化市XX区农村 或者没收财产：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复 ...
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