贷款管理制度和贷款管理办法规定的有关要求对贷款（包括银行承兑汇票承兑、贴现和开具信用证，下同）的合法性、安全性、效益性等进行信贷调查，未核实抵押物、质物、保证人 十四条决策人对下级单位提交的贷款管理报告未予认真对待和及时答复，造成贷款风险，应视情况根据本办法给予处罚。 第十五条对发现违规案件应处理而未 ...
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直辖市分行，深圳经济特区分行，各全国性非银行金融机构：为进一步加强对全国各类非银行金融机构的风险、特别是支付风险的防范和化解工作，及时监控非银行金融机构的 中的“其他到期外债”需注明具体内容。六、“外汇或有债务”、“对外担保”和“信用证”按填表日的余额填报。附三：非银行金融机构支付情况汇总月报表制表； ...
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国际货币基金组织等国际组织吸取东南亚国家金融危机的经验、教训，越来越重视成员国外债的风险管理，在外债口径和期限结构上都做了调整，从而使我国原登记外债口径 报送相关数据。境内外资金融机构的对外负债数据随原外债统计数据一同上报；远期信用证数据按新报表格式汇总后随《资本项目系列统计报表》一同上报总局，原系列 ...
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类资产的总体情况和损失状况，加强对非信贷类资产的管理，防范和化解金融风险，中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)决定对四家银行的非信贷类资产及其 处理房改资产、待处理同业拆借垫款、待处理案件纠纷垫款、待处理以前年度担保及信用证垫款、待处理其他应收款、待处理抵债资产、待清理投资及自办实体资产、待清理 ...
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，则甲方可以自行或指定第三方进行维护和运营供水工程，与维护和运营有关的风险和费用由乙方承担。乙方必须允许甲方及其指定的第三方的雇员、代理人和/或承包商 条要求向特许经营权授予方提供的针对项目运营和维护阶段的保证金、担保书或备用信用证。法律变更：指(a)在年月日之后，任何政府部门对任何法令、法律、条例、 ...
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结算委托的分贷款项目的支付，可以采取“归垫支付”、“直接支付”和“不可撤销特别承诺信用证支付”。第二十一条对银行负责转贷和承担管理委托的分贷款项目，银行有 组织地方贷款业务的承办方式时，应该根据成本效益分析的原则，注意地方贷款的风险，按地方贷款的类型选择合适的承办方式。１．社会效益好，但投资回收期长 ...
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。后某市政公司于2007年1月22日向某行提出《关于开具银行履约保函/备用信用证的申请书》，约定某市政公司同意某行“按国际惯例及国家有关法规以及贵行的有关 市政公司的申请并严格按其要求的格式所开立，某市政公司对该保函的性质及其风险完全知晓；证据4-1：厦门某公司要求支付履约担保金额的通知；证据4-2： ...
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占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。4、客观方面。金融诈骗罪的 取得中国证监会颁发证券经营许可证的合法机构，要提高自我保护能力和防范非法证券活动风险意识，克服急于获利或暴富心理，自觉抵制不当利益的诱惑，不轻信无资格的 ...
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按本合同第９．１条的规定签署验收合格证后３０天。被转让方收到货运单据后用信用证付款：１．转让方发运货物后，被转让方银行收到转让方的下列单据，经审核无误后 方将合同设备和合同材料转交给被转让方指定的承运人后，合同设备和合同材料的损失风险、所有权立即由转让方转移至被转让方。５．２．５每次装运前，转让方应用 ...
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按本合同第９．１条的规定签署验收合格证后３０天。被转让方收到货运单据后用信用证付款：ａ）转让方发运货物后，被转让方银行收到转让方的下列单据，经审核无误后 方将合同设备和合同材料转交给被转让方指定的承运人后，合同设备和合同材料的损失风险、所有权立即由转让方转移至被转让方。５．２．５每次装运前，转让方应用 ...
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