责任，缺乏事实和法律依据，陈馨龙的犯罪行为并非职务行为，刑事案件也未对公章真伪进行科学技术鉴定，且时尚广告公司存在明显过错，中行东大桥支行与时尚广告公司的 后经公安机关侦查，陈馨龙的行为涉嫌诈骗。经北京市第二中级人民法院审理查明：陈馨龙利用担任中行东大桥支行对公客户经理的工作便利，于2007年12月至 ...
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进行欺诈、中间人对客户进行欺诈的行为排除出刑事法的规制范畴。以上两种观点都排除了保险经纪人、保险代理人等中间人进行保险诈骗时,以及第三人冒充 通过加大保险诈骗罪的法定刑的方法得到实现。还有一种行为值得探讨:即当保险公司工作人员同时是投保人、被保险人或者受益人,若其故意编造未曾发生的保险事故,并利用职务 ...
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（第186条）、证券交易虚假陈述、信息误导犯罪（第189条）、擅自处置客户证券犯罪（第193条）。 1999年，为了严惩破坏社会主义市场经济秩序的犯罪，全国 》。修正案第3条对1997年刑法第174条进行了修改，把证券法规定的非法开设证券交易场所犯罪（第178条）与擅自设立证券公司经营证券业务犯罪（第 ...
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可分为以下几种：（一）对买方欺诈。表现为卖方单独或伙同承运人以虚假单据骗款。1、利用预借提单、倒签提单的方式进行诈骗。所谓预借提单，是指承运人 到该行申请办理打包贷款，金额近700万美元，经查实，这实际上是一起国外客户与国内公司相勾结，企图诈骗通知行巨额打包贷款的一起诈骗案。这则案例中，骗犯同时扮演了 ...
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华于2008年7月2日提出。铭万智达公司对第1项证据材料《关于黄军华举报铭万信息技术有限公司重庆分公司涉嫌诈骗调查情况的复函》的真实性无异议，但认为 不当利益，利用其域名注册服务机构这一身份，联合铭万智达公司，将域名注册设计成“域名产品”向潜在的客户进行宣传、推销，许诺域名转让或者出售时就能获得很高的 ...
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解释立场之间的冲突。笔者认为，在罪刑法定原则已被法典化以后，恪守对刑法进行严格解释的规则固然重要，但这决不意味着在任何情况下都要排斥适度裁量 384条仅仅规定了“国家工作人员”。在1997年刑法典颁布后，对于受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员能否成为挪用公款罪的 ...
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易趣了解到，易趣已经接到客户投诉“free”的情况，这是一起利用网络进行诈骗的事件，目前有关方面正在对这一事件进行调查。涉案金额大概在10多万元 秘书处的应浩告诉记者，为了进一步完善卖家的诚信体系，目前协会正在和上海资信公司商讨有关事宜，争取早日将卖家的诚信体系纳入整个上海个人诚信档案系统，此事已经 ...
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，因为巴沙·阿米德只是受郭洪山控制、利用为郭洪山工作的，并不知道郭洪山在进行诈骗行为；没有证据证明电话卡是通过巴沙·阿米德流出国外的；被告人巴沙·阿米德 郭洪山否认控罪，辩解称：代替客户办理入网卡是其业务的一部分，其只是基于业务需要为巴沙·阿米德办卡时签名，且通信公司的营业员明知其不是出示的身份证的 ...
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与票样样本不一致；11、被告人彭国平所书从徐四清处得到的欲销赃的客户电话号码和卸货码头地点；12、旅客住宿登记单，证明1999年11月28日两名 歇业，证明被告人假冒的上海兴隆物资公司系虚构。原审法院认为，被告人朱杰明、彭国平以非法占有为目的，明知是伪造的汇票而用以进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为均 ...
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卡就在他处了。7、中国移动通信集团重庆有限价公司长寿分公司查询情况说明及短信内容照片。证明：（1）手机号某号的客户名称系邓某；手机号某号系无档户；手 述。他既不认识黄某某，也不认识闵某某，他没有诈骗过黄某某3000元钱。上列证据，经控方当庭举示，法庭进行了质证，被告人邓某提出被害人黄某某的陈述、证人闵 ...
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