材料并公告，发出股东大会通知。(一)董事会审议通过回购股份方案的决议；(二)回购报告书(预案)；(三)独立董事意见；(四)股东大会通知；(五)本所要求的其他材料。 证券。第八条上市公司应当在股东大会召开前三日，将董事会公告回购股份决议的前一个交易日及股东大会的股权登记日登记在册的前10名无限售条件股东 ...
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及时召开，相关纪录和决议保存真实、完整、原始。 年报 是/否 3 董事会设立了审计委员会、提名薪酬委员会等专业委员会，建立了独立董事制度。 年报 是/否 决策 的，监事会向保监会报告。 年报 是/否 激励约束及问责 15 建立有效的董事、监事、经理层绩效评价标准和程序，建立合理的激励机制和政策。 年报 ...
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尚未进行审计、评估，以及相关盈利预测数据尚未经注册会计师审核的，在首次董事会决议公告中应披露相关资产的主要历史财务数据，注明未经审计，并作出关于“目标 评估结果定价的，在评估机构出具资产评估报告后，应当补充披露上市公司董事会及独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性 ...
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后不再发生关联公司占用上市公司资金、不及时结算关联交易款项等违规行为；独立董事、监事会应对该项关联交易的公允性发表明确意见，并在招股说明书(或其他 可行性研究报告涉及商业机密的内容，可以向中国证监会申请豁免披露。(三)股东大会决议应披露投资项目分项表决结果；上市公司发行新股，其拟发行股份数量超过董事会 ...
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发行后不再发生关联公司占用上市公司资金、不及时结算关联交易款项等违规行为；独立董事、监事会应对该项关联交易的公允性发表明确意见，并在招股说明书（或其他 、公司应披露以下信息：（一）在中国证监会指定报刊公告的提出本次发行的董事会决议，应当披露公司的内部投资决策程序、项目论证过程、投资项目可行性必要资料的 ...
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表示意见或否定意见的审计报告的，应就相关事项作出详细说明，独立董事对此说明有不同意见的，还应披露独立董事的不同意见。第八章其他重要事项第四十六条报告期内 公积的变动情况。用盈余公积转增资本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议或依据。（３８）未分配利润，说明报告期内利润分配情况以及未分配利润的增减变动 ...
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能被管理者召集，不能从管理者中选任，或者不能以任何形式服从于管理者。他认为独立董事应当从股东中选举产生，是证券持有者的代表人，他们不是为了管理公司事业， 新泽西州首先修订了本州的普通公司立法案，废除了对公司资本或财产并购和联合、决议股份发行、公司目的和公司期限、营业场所的限制。其他州也紧跟其后，通过了 ...
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方式、股东大会、董事会及监事会提出了规范意见，如强化董事的诚信义务，建立制衡机制等，而且还对独立董事制度、内部激励制度、大股东信息披露制度等第一次 法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。股东大会、董事会的决议以及董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，侵犯股东 ...
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》的规定向本所提交相关文件，同时在本次季报“重要事项”中披露董事会、监事会、独立董事（如适用）对非标准无保留审计意见的说明。十一、上市公司应当在 。公司可以通过“网上业务专区”报送本次季报的相关文件，但第一季度报告、董事会决议、董事及高级管理人员签署文件、监事会审核意见、会计报表等文件的签字盖章页应当 ...
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，公然强迫公司高管，“只能听梁总的，不能听朱伟的”。这显然是对董事会决议的藐视，更是对公司临管会权威的肆意破坏。同时，不经任何授权程序和现任 谁？ 徐鹰种种无视公司利益的行径，使得公司高管层、主要股东以及独立董事均感到非常愤慨。近日，公司某董事已经致信董事会要求罢免李小云和徐鹰在董事会的职务。徐鹰知晓 ...
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