的非法利益，符合上述《刑法修正案（五）》第二条所规定的使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的信用卡诈骗罪行为。一审人民法院以妨害信用卡管理罪判处夏某 卡号和密码、伪造银行卡、使用伪造的银行卡三个阶段。行为人使用伪造的银行卡获得资金的行为，实际上就是欺骗了银行，致使银行误认为行为人是合法持卡人而自愿向其支付 ...
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有假的，是不是还要再查查股东的情况，让申请者提交一下股东证明，还有其他证明，例如注册资金证明等等。如此，申请者何时才能完成企业登记手续呢？这就不免 了企业的投机心理，恶性循环的结果是社会总体信誉降低。社会信誉降低又加剧了虚假登记行为。 5、 商事便捷市场经济条件下的登记管制立法原则。 德国是民商法比较 ...
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二）贷款诈骗罪的认定：（1）编造引进资金、项目等虚假理由的；（2）使用虚假的经济合同的；（3）使用虚假的证明文件的；（4）使用虚假的产权 虚构保险标的，骗取保险金的；（2）投保人、被保险人或者收益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；（3）投保人、被保险人或者收益人编造未曾 ...
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属虚假；二是被告人用诈骗方法获取贷款，案发前按假贷款合同的资金用途使用资金，经贷款方催要归还部分利息，后来拒不归还贷款。 如何认定其非法占有目的？ 其主观对共同犯罪行为可能造成的危害结果的认识有所差异。明知帮助占有贷款的人提供虚假证明，意在骗取贷款，而对占有贷款的人非法骗取贷款并不归还的危害结果持放任 ...
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擅自设立期货交易与经营机构及其分支机构;(2)提供虚假的证明文件骗取期货交易与经营机构的登记;(3)提供虚假的证明文件骗取期货交易会员资格;(4)超越法定的许可权限 ,或通过自己的融资渠道,为客户提供资金,并按照该会员单位或其代表的意志与要求进行交易的;(三)某一会员单位或客户利用多个会员或客户的帐户 ...
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了环保公司账户的开户时间是99年4月30日，而原资金调拨中心在环保公司自己开具的“资金证明”上签注的“流动资金属实”的时间是98年11月16日，因此认定 的依据严重不足。据上，认为执行法院认定1998年设立环保公司时的注册资本是虚假出资是错误的。4.关于环保公司办公场所的出售问题。环保公司的办公场所不 ...
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查证属虚假；二是被告人用诈骗方法获取贷款，案发前按假贷款合同的资金用途使用资金，经贷款方催要归还部分利息，后来拒不归还贷款。如何认定其非法占有目的？ 主观对共同犯罪行为可能造成的危害结果的认识有所差异。明知帮助占有贷款的人提供虚假证明，意在骗取贷款，而对占有贷款的人非法骗取贷款并不归还的危害结果持放任 ...
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1999年3月8日已收到其股东荷兰欧亚投入的资本金8400万元人民币，其中货币资金7480万元人民币，实物资产920万元人民币”。欧亚实业公司将上述验资报告及其他 申请下，对该公司所谓“新开发的耕地”进行验收，在收到该公司提供的上述虚假证明文件后，轻信了欧亚实业公司确有“新开发的耕地”，出具了《土地 ...
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从未向我中心交纳过任何费用，我中心也从未收取过管理费。我中心出具的注册资金证明不具备法定形式要件和实质要件。我中心与西北公司间没有组建与被组建的 未经他人申请于1994年7月20日为西北公司出具了109 855 437元整的虚假验资报告，依法应承担相应法律责任。原审法院判由会计师事务所在西北公司不能 ...
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的环境行政主管部门的审查意见；(七)矿山地质灾害危险性评估报告及评审、备案证明文件；(八)安全生产监督主管部门对矿山安全措施的审查意见；(九)申请由政府 资格条件，所出具的资金证明与申请勘查、开发项目不符的；(五)探矿权、采矿权有重叠交叉或者有权属争议的；(六)申请人隐瞒真实情况，提供虚假材料的；(七 ...
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