行为之一的,即携带集资款逃跑的、挥霍集资款致使集资款无法返还的、利用集资款进行违法犯罪活动致使集资款无法返还的、具有其他欺诈行为拒不返还集资款或者致使集资款无法 或单位的资金,而后罪侵犯的对象则是某一特定人或单位的公私财物。 (3)客观方面不同。前罪采用大张旗鼓、规模较大、公开的方式,有的甚至运用新闻 ...
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场地、设施、服务，同时又是处于期货市场第一线的监督管理者，在及时发现和处理期货违法、违规行为，防范和化解期货市场风险方面，起着不可替代的作用。2000年 采用间接调控方式影响期货市场运行和参与主体的行为。在期货市场监管实践中，运用金融货币政策可对期货市场施加影响；或通过税率和税收结构的调整直接造成交易 ...
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不知道上线、下线是谁，使用常规侦查破案手段往往效果不佳，因此侦查机关经常运用诱惑侦查来破获毒品犯罪案件，由侦查人员直接参与其中，创造一定条件诱使犯罪嫌疑人 被告人并抑制侦查机关对侦查权的滥用，违法诱惑侦查可能造成的对无辜者的不法伤害，如果认可侦查机关通过这种方式陷人入罪，无异于对公民基本权利的蔑视和对 ...
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会计、审计、证券、金融、外汇等专业性的业务领域，在我国会计制度极不严格，资金管理比较混乱，反贪侦查人员知识和能力不足又缺少细致的专业分工的情况下， 犯罪有关的情况等等。健全和完善侦查的配套法律、法规。我国立法关于侦查中收集和运用证据的规定，还相当不完备，甚至存有严重的空缺。例如关于收集各种证据的程序 ...
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出台，现有的法规又较为笼统，有的已经过时，证券业自律机制尚未形成，因此，证券违法犯罪现象不断出现，在当前有上升发展的趋势。因此，加强和加速证券立法尤其 企业的财产及声誉受到损害，其社会危害性显而易见。?在客观方面，本罪表现为行为人利用其资金、信息等优势或者滥用职权，操纵市场，影响证券市场价格，制造证券 ...
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变相拒绝偿还且数额较大的透支行为。有的论者将违规型恶意透支（该论者称之为“违法的恶意透支”）与犯罪型恶意透支（该论者称之为“犯罪的恶意透支”）的区分标准概括 该论者提出的上述方案中可以看出，论者在透视立法缺憾的同时充分运用刑法基本理论调动刑法中个罪刑规范而进行协调、周密地解决该问题所体现出的苦心孤诣， ...
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：《受贿罪客观条件探讨》载《刑法运用问题探讨》法律出版社，1992年版，第248页）到目前为止，在“性贿赂”罪与非罪的问题上，法学界的专家们 认为“性贿赂”和“包二奶”“包二爷”还是有本质区别的原因，前者是“犯罪”，后者只是违法。然而当“二奶”提出贿赂要求的时候，“二奶”提供的性行为也就转化为“性贿赂 ...
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贿赂工作的深入进行。 （2）设立行贿罪的罚金刑制度 我国对于行贿犯罪，除法人行贿犯罪外，均未设立罚金刑，这是运用财产刑打击犯罪方面的一个空缺，急需 在两种矛盾体制的夹缝中完成。一方面在商品的交换环节实行市场机制，而另一方面在资金、原材料、技术、劳动力、能源、运输、信贷等方面计划机制还有一定作用。企业和 ...
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《解释》中，具体规定了侵犯商标罪、侵犯专利罪、侵犯著作权罪及侵犯商业秘密罪的“犯罪情节严重”的情形和“非法经营数额”、“违法所得数额”的具体范围；规定了如 产权刑法保护的立法完善 （1）加强对网络知识产权的刑法保护。国际互联网络的运用，一方面极大方便了世界政治经济文化的交流，促成了国际电子商务的发展， ...
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、非法买卖外汇等违法犯罪活动密不可分 在骗税案件中，外贸企业申报退税所出具的增值税专用发票，大部分是一些虚假的商贸企业或生产企业在没有实际资金和货物往来的 资料保存。据此，侦查人员要善于洞悉案情间相互联系，及时调取加以固定，合理运用。 综上所述，出口退税制度是伴随着国际贸易的发展而逐渐形成的一种特殊的 ...
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