就需要依赖经营者集中控制制度事先对集中可能引起的市场结构的变化有一个确定性的分析，以限制那些可能对市场有效竞争构成严重危害的集中。另外，政府为银行设置了安全网（ 忽略了后者，应该有效协调金融监管与反垄断规制以最大程度形成一国国内乃至国际调控之合力，远能加强防范和化解国内金融风险的能力，近能对我们抵御和 ...
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及交易方信用档案，设立信用管理岗位，建立健全经营决策、财务管理、采购销售、人事等方面的信用风险防范与控制制度。引导企业在市场交易中积极运用现代信用产品， 与个人信用信息关联，为信用档案在多个领域的应用创造条件。开展信用宏观决策分析。基于杭州市政府联合征信系统归集的企业和个人信用信息，按照信用理论和模型 ...
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企业内部控制规范体系已基本建成。为帮助领导层、管理层和财务部门及相关部门人员全面学习掌握内部控制及风险管理框架，解读重点难点问题，设计和建立以内控体系为 。四、培训目的●掌握分析和识别企业风险的方法；●对识别出的风险进行评估和评价●确定内部控制的重点和关键业务；●根据内控相关新政策解读与应用●掌握业务 ...
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二次催告后三个月不还） 六、 非法经营罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗 等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计账簿、财务会计报告的。 2、齐精智律师实务分析：只有行为人以故意的方式销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告 ...
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小额贷款公司注册资本金应封闭运行，在同一银行开设公司内部财务账户与信贷业务专用账户，发放 及回收贷款与本息都必须通过信贷业务账户运行，此账户不得办理其他业务 风险处置责任。同时，负责本 地区小额贷款公司的政策宣传和协调指导工作，监测分析并防范本地区小额贷款公司的风险。对已有小额贷款公司出现大量不良贷款 ...
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二次催告后三个月不还） 六、 非法经营罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗 等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计账簿、财务会计报告的。 2、齐精智律师实务分析：只有行为人以故意的方式销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告 ...
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和国有资产安全，造成不良影响。为进一步加强中央企业金融衍生业务监管，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，现就有关要求通知如下：一、认真组织清理工作。 、中、后台职责和人员分离原则，风险管理人员与交易人员、财务审计人员不得相互兼任；应当选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展保值业务；从事 ...
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决策。第十二条城投企业应当建立健全财务、会计和内部审计制度，加强对内部资金的管理使用、投资项目效益、融资项目风险的审计，向出资人和监管部门提供真实、完整 挪作他用。第十八条城市基础设施投资项目实行项目计划和资金预算管理。应当逐个项目分析和履行项目审批（或者核准、备案）、环评、土地、资本金、担保、抵押、 ...
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就需要依赖经营者集中控制制度事先对集中可能引起的市场结构的变化有一个确定性的分析，以限制那些可能对市场有效竞争构成严重危害的集中。另外，政府为银行设置了安全网（ 忽略了后者，应该有效协调金融监管与反垄断规制以最大程度形成一国国内乃至国际调控之合力，远能加强防范和化解国内金融风险的能力，近能对我们抵御和 ...
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明显的范围经济效应。总之，追求规模经济与范围经济是混业经营经营的一个不可忽视动机。2.分散风险的需要。银行业的高风险性决定了其有通过多元化经营分散风险 直到20世纪，综合性银行才开始涉足存款保险业务。这项业务主要由抵押银行，储蓄银行和财务公司控制。如下表所示，在1914年之前，抵押银行，储蓄银行和财务 ...
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