一张法院传票，我不清楚是怎么回事，就问她什么事，她说要身份证号和姓名帮我查询，结果我就把身份证号和姓名给她了，结果她说我在福州办了一张信用卡恶意透支了，结果银行将我告上了法院。我说没有这回事，她说那就帮我电话转到福州去，我说好的。电话转去后，有个人问我什么事，还要我的手机号码，我渐觉不对，就将电话挂 ...
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今天早上接到座机接到一个法院传票电话，说我有传票。当时也害怕了，问是谁的他说要提供姓名和身份证号才可以查询。我就说了，说我在上海农业银行西南支行透支了198730的现金，我说没这回事呀，他说我帮你接通上海公安局你报案。我没有让他接通。我问他怎么知道我的座机电话时他说不清楚。他还说了传票号码，卡号...
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工商银联的信用卡在国外不能取出钱，打电话回去说要本人亲自回国换卡。之前在电视上了解过，在特定的情况下可以委托他人办理，请问这属于哪条法律...
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请问是否违法？相关的管理办法中有提到过可以对公积金进行保值增值，而且他们的收益所得仍在单位的账上并没有落入个人账户...
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我单位信用社主任身为内部职工以装修房子为名骗取本信用社贷款20万进行经商，请问他犯了什么法...
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、中国银行监督管理委员会盘锦监管分局文件（盘银监发[2005]116号）关于对盘锦市商业银行中银支行行长蔡焕柱违规责任处理的决定，认定1996年中银城市信用社主任蔡 不构成挪用公款罪。经审理认为，上诉人蔡焕柱、王长富身为银行工作人员并担任一定领导职务，明知中银信用社没有发放贷款1250万元的权限，蔡焕 ...
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规手册、内部行为守则及行为指引等），并为员工制定书面指引；在发现银行规章制度及流程存在缺陷时，立即对有关内部流程和方针的可行性（appropriateness）进行评估 存在的不足，以及所采取的补救措施；报告还应包括向合规部门人员及其他银行工作人员提供的培训方面的信息；履行特定的法定职责（例如，履行反 ...
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违反资金组织规章制度的处理办法(试行)；(3)中国农业银行工作人员违反贷款规章制度的处理办法(试行)；(4)中国农业银行工作人员违反资金管理规章制度的处理办法(试行)；(5)中国农业 领导批准，守库员擅自让其他员工替班的；(二)允许本单位非当日值班人员进入守库室的；(三)守库员上岗后门窗不关或不加锁， ...
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发展，货币流通量增加，机制假币更容易混入市场。因此以机制假币是反假人民币工作的重点，我们必须随时提高警惕，严防机制假币流入市场。(二)手工伪造人民币发案 从“404非营业支出”科目的“其他非营业支出”账户列支。银行工作人员发现假币或变造币，应作为日常工作成绩考核的重要内容加分评奖。对伪造、变造人民币 ...
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