大厦负责进行日常管理，瓦房店信托每月收取固定利润15‰即15万元。巾帼大厦以自己所有的大厦房产设定抵押。同日，基金会给瓦房店信托出具“不可撤销人民币担保书”，为 基金会法定代表人郝斌换成自己。瓦房店信托明知开立账户的有关规定，仍违法开立基金会账户，且又违反银行结算的有关规定，未将本案贷款划入巾帼大厦的 ...
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通过新乡市东方卫材有限责任公司的POS机交易转帐情况。6、中国建设银行特约商户受理人民币卡协议书及新乡市东方卫材有限责任公司的相关资料证实新乡市东方卫材有限责任 祥物流的3本空白托运单，并借用其公司在农行城区支行开的账户。本来说到年底一起结算的，但2009年12月份农行把POS机收了，张树林就一直没有 ...
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和企业的要求，促进贸易和投资便利化，经国务院批准，人民银行于2009年会同有关部门制定并公布了《跨境贸易人民币结算试点管理办法》，稳步推进跨境贸易人民币结算 。人民银行高度重视法规的立法后评估工作，先后对《个人存款账户实名制规定》、《储蓄管理条例》等进行评估，为下一步的立法工作打下了基础。 十一、加强 ...
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等国的反洗钱合作早已开始。2002年8月,中国人民银行与俄罗斯中央银行签署的《中俄边境地区贸易的银行结算协定》适用范围扩大至中俄所有边境地区,并确保全面 为加大反洗钱力度,我们先后颁布和推行了《现金管理暂行条例》和《个人存款账户实名制规定》、《银行账户管理办法》、《境内外账户管理规定》、《境外外汇账户 ...
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端阳被带回询问。2、收条，证明：白文玉退赃46万元的事实。3、相关的银行结算凭证。（四）鉴定结论1、河南检苑司法鉴定中心文书司法鉴定意见书豫检苑司 中存入陈鸿毅个人工商银行帐户80万元并将存折交给陈鸿毅，自己得70万元，两人将该款侵吞并据为己有。2008年6月，被告人陈鸿毅退回人民币13万元。上述事实 ...
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一审判决。法院判处其有期徒刑两年，并处罚金300万日元（约合18.6万元人民币），同时还将追缴11.49亿日元。 根据判决，村上世彰在2004年11 作为第四款：证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员， ...
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证监会与美国期货交易委员会之间绵绵不休的争斗。3、监管疏漏。1998年长期资本管理公司突然濒临破产，如此大规模、如此广泛参与外汇市场、期货市场、货币市场和 人民币利率互换和远期利率协议等，汇率衍生品则主要包括人民币远期结售汇、银行间远期外汇交易、人民币与外汇掉期交易等，市场交易比较活跃。我国正处于经济 ...
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证监会与美国期货交易委员会之间绵绵不休的争斗。3、监管疏漏。1998年长期资本管理公司突然濒临破产，如此大规模、如此广泛参与外汇市场、期货市场、货币市场和 人民币利率互换和远期利率协议等，汇率衍生品则主要包括人民币远期结售汇、银行间远期外汇交易、人民币与外汇掉期交易等，市场交易比较活跃。我国正处于经济 ...
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，开户金融机构可以在接到“撤户通知书”5个工作日后强行关闭该账户，账户内资金结汇，人民币资金按照人民银行有关规定处理。开户金融机构办理完毕业务后，应当在每 管理实施细则》施行前已开立经常项目外汇结算账户或外汇专用账户如何管理？《境内机构经常项目外汇账户管理实施细则》（以下简称细则）施行前已开立经常项目 ...
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） ││号）。┃┃│帐户允许保留限额││││3、《国家外汇管理局关于进一步调整经常项目外 ┃┃│核准││││汇账户管理政策有关问题的通知》（汇发【2002】┃┃│││││87号）。┃┃│││││4、《国家外汇管理局 ...
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