（未遂）的追诉情节作出规定，以限制“自由裁量权”。 2、关于使用伪造、变造信用证附随单据、文件的行为如何定罪的问题 《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中， 恶性透支；卡丢失后被冒用；谎报挂失，骗取银行资金；银行卡代扣公用事业费用形成风险；内外勾结、协同作案；利用高科技手段制造伪卡，盗取别人资金。 在美国、 ...
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却被第三者欺骗,而牵连外经贸企业。2.代理“陷阱”□□在业务经营中,代理方式是目前欺诈风险“高发领域”,许多借权经营、挂靠经营,都是用代理方式来获得外经贸企业的合法认可。其表现形式是:在代理进口中,委托人利用代理进口合同骗取信用证项下货物;在即期信用证中,骗取开证行付款,或在远期信用证中,承兑汇票后 ...
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28天内为其适当的履行合同向业主提供履约保证金，履约保证金可用银行保函、备用信用证或契约担保等形式，由承包人自行选择，本条件第二部分专用条款插入表中对 除根据合同任何其他条款，承包人有权得到其他款项外，业主应偿付承包人由于上述特殊风险引起或导致或以任何方式与其有关的原因造成的工程施工的任何费用，但不 ...
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8．保险在FOB和CFR条款下，保险由买方在装船后负责办理。 9．付款在信用证付款条件下：买方在合同签订后14天内，将开出一个由北京银行为付款行， 货物准备好，那么卖方将对空仓费和滞期费负责。E．在货物越过船舷之前，卖方将承担所有的费用和风险；在货物越过船舷之后，卖方将承担所有的费用和风险。 12． ...
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，见附件十三，金额以美元计，为该货运总价的百分之一百（100％），该信用证使中国__________银行负有义务向受益人转让方支付所有款项，有效期截止至双方按本合同第 合同设备和合同材料转交给被转让方指定的承运人后，合同设备和合同材料的损失风险、所有权立即由转让方转移至被转让方。5．2．5每次装运前， ...
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份编号为ZHJ11-2011的协议书，约定由兼松公司向波丽贸易公司(BALLITRADINGLTD.)开立信用证，金额为2，150，000美元，用于购买5000吨冷轧粗钢；利息从 联合银行帐户。9月26日，千金一公司传真兼松公司要求尽快支付信用证项下的货款。10月3日，香港分行邮寄给兼松公司已代支付款 ...
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根据卖方通知负责海上保险。7月23日，中国招商银行南京分行根据江苏外企公司的申请，开出受益人为S公司、总金额为197万美元的不可撤销信用证。9月12日，承运人法国SETRAMAR公司为“SANAGA”轮承运的5688.407立方米木材签发了2份正本清洁提单。1999年10月14日，原告江苏外企公司以 ...
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证费、调汇费等银行费用及有关杂费，并付给泰宇公司20％的代理费；经营风险由江北化建承担，宁波经济技术开发区新亚化轻物资总公司(以下简称新亚公司)为江北 公司)签有2000吨甲苯的代理进口协议，约定进口报关的经营单位为工艺品公司，对外开立信用证、付汇、报关、商检等均由泰宇公司负责。3月11日，江北化建汇 ...
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(下称纽约中行)应原告的申请，给受益人开立了一份不可撤销的跟单信用证；7月25日和8月15日，货物分别装上“达亚述”轮。 COMCEWIDE DEVELOPMENT LTD. U.S.A.(下称美国勇亮)汇来的51，190美元的代开信用证手续费；9月10日，两被告和勇亮船务有限公司(下称勇亮船务)共同 ...
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种通关方法。回咸阳后，自己同刘维洲一起向杜明确表示赵讲的方法行不通，风险较大。5、证人偏转集团海外部原副部长郭君利证明；与韩国签订的300 进口和结算协议书及该公司青岛办事处向中国银行青岛分行申请向韩国开具的即期的不可撤销的信用证。11、咸阳市公安局对赵贤和诈骗案的立案决定书，对赵贤和的通缉令及赵个人 ...
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