；本案涉及诈骗刑事犯罪，公安机关对该事件涉嫌犯罪案件尚未侦破，未能确定原告和取款人的关系，本案应按最高人民法院《关于审查存单纠纷案件的若干规定》第三 负责人审核后予以支付……。其中一次性提取现金20万元（含20万）以上的，要求取款人必须至少提前一天以电话等方式预约，以便银行准备现金。”中国人民银行（ ...
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庭审过程中，宾阳工行提出其没有违反《中国人民银行关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》的有关规定，聂晓斌的250000元是银行工作人员认为 从储蓄账户提取现金50000元(不含50000元)以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付。其中一次性提取现金 ...
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有二、三行，打印在存折第一页。⑦怀远县公安局询问陈浩的笔录，证明原告取款的经过；⑧2004年11月17日蚌埠-漯河1512次火车票一张，证明当日原告去漯河 从储蓄帐户提取现金5万元(不含5万元)以上的，储蓄机构的柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付”。诉讼中，被告怀 ...
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本行的规章制度，认真贯彻《储蓄管理条例》和各项法律规定，坚持“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密”的原则。二、正确、及时、完整地进行 凭证科目日结单２．专用凭证有：活期储蓄存折活期储蓄存款凭条活期储蓄取款凭条定活两便储蓄存款开户单定活两便储蓄存单整存整取定期储蓄存款开户单整存整取定期储蓄存单零存 ...
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春龙的代理行为有效。对中行金港支行来说只要客户按规定提供了相关的证件及取款密码,并从形式上审查这些证件,就符合了储蓄管理条例的规定，即可支付该笔存款 一个数字“7”。潘春龙填写了《中国银行开放式基金业务申请表（个人）》，并办理了取款手续，将其活期存折中的存款20万元支取，存入其基金交易帐户用于购买基金 ...
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提供服务的终端。柜员机运行执行程序，执行银行服务器的指令，收取存款，支付取款，此时柜员机相当于过去银行工作人员的手；运行密码核对程序，此时柜员机相当 ，未经银行同意），柜员机自己不可能打开付款开关，因此，认为利用柜员机故障取款的行为成立盗窃罪的观点，完全是不可想象的。 银行管理者使用电脑系统模拟自己 ...
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如果是在银行柜台或者在特约商户向职员冒用，就构成信用卡诈骗罪，如果是在自动取款机上使用，则构成盗窃罪。对事后使用信用卡构成的信用卡诈骗罪或盗窃罪，应与事前构成 信用卡，并强行将被害人带到附近的取款机旁，逼迫其说出密码。由于每次从自动取款机上只能取出1万元，甲等3人取出1万元后，发现信用卡内还有1万元。 ...
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误以为是真实、有效的信用卡而盗窃并使用的，无论是对自然人使用还是在自动取款机上使用，均构成信用卡诈骗罪。⑿ （二）盗窃信用卡并使用中的使用 根据我国刑法 如果行为人拿走了他人遗留在取款机插口的信用卡后，又返回到同一取款机或其它取款机取款或到特约商户购物，则具备了盗窃信用卡并使用的条件，应当适用《刑法》 ...
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误以为是真实、有效的信用卡而盗窃并使用的，无论是对自然人使用还是在自动取款机上使用，均构成信用卡诈骗罪。⑿ （二）盗窃信用卡并使用中的使用 根据我国刑法 如果行为人拿走了他人遗留在取款机插口的信用卡后，又返回到同一取款机或其它取款机取款或到特约商户购物，则具备了盗窃信用卡并使用的条件，应当适用《刑法》 ...
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。 (2)银行信用卡业务人员利用管理、操作信用卡的便利条件，骗取持卡人已填好的取款单，自行兑现，骗取数额较大的现金，或者利用信用卡恶意透支，然后利用其负责结算的工作便利拖延结算，或者在银行计算机内存流水账中，非法删除自己的取款记录，侵吞银行资金。其行为既符合信用卡诈骗罪的特征，又符合贪污罪或职务侵占 ...
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