年通过的刑法修正案（六）增加了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。[7] 参见：2001年12月4日欧洲议会与理事会修正关于防止利用金融系统 与客户进行任何现金交易而且交易额等于或高于适用指定限额的话；4、律师、公证员、其他独立法律专业人员和会计师（这仅指独立从业人员、合作伙伴或专业公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-59880.html -了解详情
的股票交易，实际是集资诈骗活动。公司招聘所谓的股票交易经纪人，引进“高级专业人才”姜某，任命其为业务总经理，对所谓的经纪人进行培训，并印刷股票买卖 进行股票模拟交易，虚拟交易凭证以“客户交易平衡表”的形式传回给力鑫公司，再由力鑫公司将“客户交易平衡表”发给交易者。这家设在深圳的深圳置银信投资有限公司的 ...
//www.110.com/ziliao/article-122153.html -了解详情
的股票交易，实际是集资诈骗活动。公司招聘所谓的股票交易经纪人，引进“高级专业人才”姜某，任命其为业务总经理，对所谓的经纪人进行培训，并印刷股票买卖 进行股票模拟交易，虚拟交易凭证以“客户交易平衡表”的形式传回给力鑫公司，再由力鑫公司将“客户交易平衡表”发给交易者。这家设在深圳的深圳置银信投资有限公司的 ...
//www.110.com/ziliao/article-117757.html -了解详情
条款》，以客户投资购买电脑、可视产品，再返租给机缘公司，可获取高额回报为诱饵，骗取客户的投资款。2002年9月至2003年4月间，被告人钟伟汛与同案人利用 的款项，对此，上诉人钟伟汛曾经供认在案。故上诉人钟伟汛在以机缘公司名义进行的共同诈骗犯罪中，起主要作用，原审判决认定上诉人钟伟汛是主犯并无不当， ...
//www.110.com/panli/panli_47819.html -了解详情
以非法占有的目的进行诈骗，公诉机关也没有对广州市亲亲生态村发展有限公司的财务进行审计，没有证据证明巨额资金去向不明。辩护人已向法庭提交了在东南亚果园的亲亲生态村公司的建筑和物业 陈诗英处，再由陈诗英交给成凤。其在公司的具体工作是：理论造势、宣传、策划、对客户和政府的关系应酬，也参加高层会议，但由余建波 ...
//www.110.com/panli/panli_45863.html -了解详情
没有邮寄的时间，催收通知被告收到过，但被告及时与原告进行了联系，并告知原告涉嫌经济诈骗的情况；对电话单质证认为是被告行政办公室的电话，但与原告所 月29日。两张汇票票面载明付款人为陕西宸龙房地产有限公司，收款人为西安中煤物资公司。交易合同、增值税发票、商业承兑汇票查询书证实两张汇票真实合法有效。被告 ...
//www.110.com/panli/panli_24639.html -了解详情
和银行受理网点等应建立比较全面的档案，专门保管，对客户申请表、担保情况及持卡人购物消费和存取款动态进行严格的审查和监督，发现不符合条件的申请表不予发卡， 资金风险损失，发卡机构应采取一切有效措施积极追讨，对确实无法追回或保险公司赔款后仍不足抵销损失以及假冒卡诈骗造成损失的，各发卡行应建立资金损失申报、 ...
//www.110.com/fagui/law_56170.html -了解详情
月27日，中国邮政储蓄银行发布公告称，经国务院同意，中国邮政储蓄银行有限责任公司于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。近些年我国许多 盗窃罪解释》第5条的规定也适用于其他犯罪手段得到的使用，故对抢劫、抢夺、敲诈勒索、诈骗等获得真实有效金融凭证后使用兑现的应按手段行为定抢劫、 ...
//www.110.com/ziliao/article-509601.html -了解详情
员，利用其职务范围内经手、管理本单位钱财的便利条件，违反银行操作规程，将客户资金7万元擅自转出据为己有，且数额较大，符合我国刑法第271条职务侵占罪 票据诈骗定罪处罚。所谓票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。综观本案，被告人宋某某的行为完全符合上述特征。 ...
//www.110.com/ziliao/article-465691.html -了解详情
的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益。 由此可知，两岸都规定洗钱的对象均为犯罪所得，此为 的声誉和信誉造成巨大损失，此时法律如何对义务主体进行保护？实际上，金融机构所面临的是两个相互冲突的义务（即对客户保密义务和反洗钱义务），如果金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-351953.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务