骆小宝”、“黄庆波”的假身份证各一张。 综上所述，被告人张东平利用信用卡诈骗银行资金三宗，共93.1万元；自己骗领银行信用卡9张，指使他人骗领银行 法律，为牟取非法利益，伙同被告人梁栋材利用银行信用卡诈骗银行资金共93.1万元，数额特别巨大；并且使用虚假的身份证明骗领银行信用卡9张，指使他人使用虚假的 ...
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万元，存入刘文勇存折17万元，余款6万元取现的事实。5、湘潭县公安局证明。证实身份证号码为430302197007211567，姓名为赵安诚的人，经在湖南省人口管理系统中 以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假 ...
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资本，骗取公司登记;后罪是行为人违反公司法的规定，未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资、或者在公司成立后又抽逃出资；4、行为发生的时间不同。前罪的 资帐户内确实没有足额的资本，行为人通过编造虚假的证明文件或用其他欺诈的手段骗取工商管理部门确信其有充足的注册资金，应定性为虚报注册资本。但在本案中， ...
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元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权 为谋取不正当利益，改变贷款用途，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的； （6）提供虚假的担保申请贷款，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的，等等情形。 其次，诈骗贷款 ...
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实，愿承担由此产生的有关责任。后许继电控设备公司取得工商注册登记，注册资金为8700000元。原审法院依东方科技公司申请，于2009年5月19日向许昌市 对许继电控设备公司的债务承担清偿责任。许继电气股份有限公司上诉称未出具虚假注册资金证明等与事实不符，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，适用 ...
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）金刑初字第995号判决书予以确认。故对刘素兰请求科信会计公司在其证明金额的范围内承担赔偿责任的诉讼请求予以支持。依据《中华人名共和国合同法》第三十四条，《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》之规定，该院判决：被告永强物流公司于 ...
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贷款归还处于高风险状态的，方能认定为贷款诈骗罪。而在担保贷款条件下，出具虚假的财务报表仅作为衡量行为人非法占有目的的一个因素，不具有直接决定贷款诈骗罪构成的 借款人其他资料的虚假证明文件，也不能认定为贷款诈骗。而在担保贷款情况下，除了考察合同的真伪之外，还要考察担保的真伪和取得贷款后的资金使用情况。 ...
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再转回中轴集团有限公司，以达到取得办学许可证的目的，实际上该学校并不存在开办资金。2004年11月23日焦作东升双语实验学校向市中院申请宣告终止、财务清算 上周转后，又转回中轴集团有限公司，以取得银行资金证明。焦作东升双语实验学校提供虚假办学资金证明，不符合国务院令（1997）第226号《社会力量办学 ...
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和高俊、何佳登记成立开县青田家具有限公司（以下简称青田家具公司），注册资金100万元，公司地址开县新城盘龙湾商贸城四楼，法定代表人邹先锋。2007年 有限公司在与三峡担保公司签订保证反担保合同过程中，隐瞒事实真相，提供虚假产权证明，致使三峡担保公司在代青田家具公司偿还开发银行的贷款及利息324.818 ...
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分配利润。(4)违反公司法第177条规定，在弥补上一年亏损前分配利润。(5)制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配。(G)公司向股东支付相当于股本金的货币但股东 在出资范围内承担赔偿责任。最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》第1条，出资人未出资或者未 ...
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