潘晓翔拿到中信梨园支行印鉴，伪造了虚假的开户资料和存款回执，并通过银行工作人员交给东风汽车公司。 潘晓翔从李志勇处获得好处费45万元。 在这一案件 ，当时给了37.5万元，直接转账到他账户里面。”随后又表示，事情牵涉犯罪分子，银行也很重视，已经报案，公安在侦查，等有结果了才可以处理。 记者致电奉化市 ...
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执行的力度。---------09 5．协助风险的减少还有赖于良好的社会氛围的形成。----------------------- 09 （二）加强金融机构内部制度建设，提高银行工作人员自身的法律素质------09 1．加强金融机构内部制度建设,对内部工作人员的协助行为加以约束。------09 ...
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罚款或不超过3年的徒刑，或二者并行。[15] 再次，法律法规对人民银行工作人员的业务素质及违反法定程序或滥用权力的监督未能明确地要求。由于中央 的不足有一定的关系。 [17] 有关这些指标的分析，参见杨卫红：《商业银行监管比较》，民事与建设出版社1998年版，第149153页。 [18] 德国《银行法 ...
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樊志刚主编《银行法全书》，第1970页。） 再次，法律法规对人民银行工作人员的业务素质及违反法定程序或滥用权力的监督未能作出明确要求。由于中央银行 自律规则的相对灵活性或许可以起到一定的补充作用。再次，同业组织及其自律性的监管银行业务可在一定程度上起到约束法定监管主体滥用权力的作用。我国现实的监管机制 ...
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北京化学工业集团有限责任公司及北京汽车工业集团总公司借款合同纠纷案件的诉讼和执行工作，至2006年10月31日委托代理合同到期，律师事务所代理案件未能收回欠款 这不符合事实。如前所述，本案合同早已于2006年10月31日终止，北京银行工作人员的提议是在原合同已经终止的情况下，出于维护与律师事务所的合同 ...
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两原审原告的委托代理人曹文志，焦作市解放区民主法律服务所法律工作者。 原审被告中国农业银行焦作市分行解放支行。 法定代表人雒海龙，行长。 委托代理人成群星，河南敬事信 比如新乡的候守俭与焦作的侯守俭所姓的“侯”字不一样，由于银行工作人员不细心，导致原告所存的25000元被取走，被告应当承担赔偿责任。 ...
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称其以善意且符合规定的正常操作程序审查支票的填写事项及华久实业公司的预留银行印鉴，如数支付了49400元，请求依法驳回华久实业公司的诉讼请求。 审判 一审法院 多处变造瑕疵而存在过错。但这一认定实质上隐含着支票变造的瑕疵属于银行工作人员用肉眼应当发现这样一个事实前提。在本质上属于法官对支票原件观察后的 ...
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罚款或不超过3年的徒刑，或二者并行。”[15]再次，法律法规对人民银行工作人员的业务素质及违反法定程序或滥用权力的监督未能明确地要求。由于中央 ，且得到监督机构的明确同意时才提供”。[18]2）立法未给监管主体-人民银行具体实施监督创设有效的机制。德国《银行法》设定的“申报义务”[19]机制值得借鉴。 ...
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、樊志刚主编《银行法全书》，第1970页。）再次，法律法规对人民银行工作人员的业务素质及违反法定程序或滥用权力的监督未能作出明确要求。由于中央银行 自律规则的相对灵活性或许可以起到一定的补充作用。再次，同业组织及其自律性的监管银行业务可在一定程度上起到“约束”法定监管主体滥用权力的作用。我国现实的监管 ...
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作出的鉴定假币具行为有异议，可在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向上一级机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。向人民法院提起行政诉讼，人民法院受理的， 收缴的假币重新进入市场流通的。第四十一条对中国人民银行工作人员的处罚规定，中国人民银行工作人员如有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责 ...
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