现金人民币3522797元，从中获利2万元左右。被告人陈虎使用七台POS机为信用卡持卡人直接支付现金共计人民币9337415元，从中获利人民币2万元。案发后，被告人陈 3、被告人陈虎使用商户名为珊珊服饰（向中国银行申办），结算账户名为陈XX的POS机为信用卡持卡人在2009年11月9日至2010年3月 ...
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光，广西精一律师事务所律师。 上诉人中国银行股份有限公司东兴支行（以下简称中行东兴支行）因与被上诉人芦一三信用卡纠纷一案，不服东兴市人民法院（2010）东 月3日19时许(银行系统记为次日的交易时间），芦一三在中国银行东兴市北仑大道分理处的柜员机用借记卡取了16000后，卡上余额为398132.25元 ...
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信用人的原因之一;被告黄X违反法律规定借用他人身份证办理手机购买和入网话费信用卡代扣手续，后将手机转让他人使用，没有及时办理手机过户手续，造成拖欠手机 某支行联合办理CDMA手机业务规则的要求，某联通公司和中国银行某支行在办理该手机入网业务和信用卡手机话费代扣业务中，应当负有严格审查“办证人”所持的 ...
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在杭州市ATM机上窃取中国银行10万余元不实，用伪卡没有取到钱，定盗窃罪不正确。其辩护人认为：一是本案以盗窃罪定性不当，应以信用卡诈骗罪追究其 管理制度，显然应纳入金融诈骗犯罪的范围。金融诈骗犯罪包括票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗等不同的罪名，区别这些诈骗犯罪不同罪名的主要因素是被告人的犯罪对象，如 ...
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新账目的手段，在账上隐匿自1999年12月至2001年12月已入小金库信用卡的收入128686元。2002年4月5日，被告人孟向前从小金库账上汇款10 万元的情况，孟回答北京来人1万元花得差不多了。3、书证信用卡对账单、银行信汇凭证、中国银行外币存单，证实2002年4月5日被告人孟向前从工商银行信用卡 ...
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通知乙方和丙方，丙方根据甲方提供的透支人员名单负责催收。如果借款人长城信用卡透支金额连续三个月不能补充，甲方将向乙方进行索赔，乙方将90% 中国人民财产保险股份有限公司洛阳市分公司，其业务由新公司承担。 原审法院判决认为：中国银行洛阳分行西工支行、人保公司洛阳分公司、亚飞连锁店签订的三方协议是当事人的 ...
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之二点一。借款人累计三期因偿还本合同项下贷款本息而造成信用卡透支，视同还款违约，中国银行洛阳分行西工支行有权提前收回贷款，并有权主张保证保险 人民财产保险股份有限公司洛阳市分公司，其业务由新公司承担。 原审法院判决认为：中国银行洛阳分行西工支行、人保公司洛阳分公司、亚飞汽车连锁店签订的三方协议是当事人 ...
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光，广西精一律师事务所律师。 上诉人中国银行股份有限公司东兴支行（以下简称中行东兴支行）因与被上诉人何棉年信用卡纠纷一案，不服东兴市人民法院（2010）东 、《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，遂判决如下：被告中国银行股份有限公司东兴支行返还原告何棉年存款人民币31504元及利息（利息计算：从 ...
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其如何操作，后黄海慧趁朱书振睡觉之际，利用读卡器将其中国建设银行的信用卡（卡号为4340622430032971）信息窃取，并将该卡的密码也告知了冯国涛。 涛所有。被害人朱书振收到消费短信提示后报案，郑州建设银行查出陈捍兵通过中国银行义乌支行的e-POS机交易的100万元系复制卡套现，原卡在合法持有人 ...
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称：2007年10月9日，原告在被告中行河西支行处申领中行借记卡一张，卡号为6013821200011990595。 2007年12月2日晚，原告到中国银行(以下简称中行)下关热河南路分理处自助银行柜员机(ATM)上取款5000元，并查询存款余额为463 942．2元。2007年12月5日下午，原告 ...
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