外帐户上，且由黄建会、黄佐二人私存私放，逃避了有关经济管理部门的监督。对此，调查小组建议：给陈丁钏、黄建会、黄佐等人适当的 55万元。 1994年7月至10月，成即利用职权，先后要求中国建设银行广西分行和中国银行广西分行为其发放贷款，共计人民币1600百万元，从中收受贿赂款人民币60万元。 1997年 ...
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的，背职越权帮助有人恶意透支的，还应构成受贿罪和信用卡诈骗罪或公司、企业人员受贿罪和信用卡诈骗罪，实行数罪并罚。例如中国银行某信用卡公司电脑程序员张某与 域性和连续反复性等特点，故除了加强公民信用道德建设之外，还应着重建立国家信用制度和健全立法，银行在发卡之前应当作好资讯调查，克服盲目性，并在此基础上 ...
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月共收到职工交来集资款共计1200余万元。陕西制药厂以白晓伟名义在中国银行临潼支行开设的基建户（帐号：3075710010200101640，以下简称基建白晓伟640户），白晓 2.6万元，11月23日和11月26日，白晓伟银证963户存现金9.8万元和4万元。11月26日白晓伟证券户收到自白晓伟银证 ...
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号即《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及《中国邮政储蓄业务制度》的规定，客户持存折或卡进行50000元以下金额取款时， 信以为真，于2009年4月25日和李XX一起到中国银行通许县支行取出自己的存款100000元，随后到被告单位的北关支局储蓄所存为活期存款本和储蓄卡，金额为 ...
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期间不存在收汇结余。江惠婵为证明其上述质证主张，提交一份由中国银行佛山分行出具的2002年6月5日《买入外汇留底联》(复印件)，海粤星公司对该 公司尚欠江惠婵收汇结余款人民币30481.64元。(四)2003年3月27日江惠婵转入现金人民币50000元江惠婵为证明该项主张，举出2003年3月27日现金 ...
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个人融资借款不予返还。另查明，（1）神禹公司的基本账户设于华容县治河渡信用社，并在中国银行华容县支行开设了账户但未使用。本案中林XX所有 开立了账户，该账户至2010年9月21日共存入6 113 716.8元（其中现金存入602 340元，银行转存5 511 376.8元）；共支取6 113 351. ...
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汇入的500 000元认为系徐XX的个人融资借款不予返还。 另查明，(1)A公司的基本账户设于华容县治河渡信用社，并在中国银行华容县支行开设了账户但未使用。 人应当对A公司债务承担连带责任。关于股东胡XX系消极股东，没有参与公司经营管理，不承担责任。据此，原审法院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条 ...
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技术合作合同书》（简称《技术合作合同》），约定宝纳公司以现金出资，梅秀泉以三项专利的普通实施许可权出资，双方各占注册资本50 月30日，香港宝纳资源有限公司接受中宝纳公司的指定，向梅秀泉在中国银行北京市王府井支行开立的个人账户4014400-0188-003515-1汇款122 150美元作为技术入门 ...
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元交予郝，当时郝国强为原告出具收条一份，内容为：“收到舒久现金伍万元整(50000元)，马楼社，郝国强，99.2.14。”郝国强回 诉讼。另查明，2007年中国银行监督管理委员会河南监督局核准原鲁山县农村信用合作社联合社及各农村信用合作社、分社、储蓄所统一变更为联社及该联社的分支机构。鲁山县马楼农村 ...
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，金额为4,000元；2008年8月1日的的借款单的领款人有胡某字样的签名，借款用途中注明汇款至时以团中国银行账户，金额为8,000元；2008年9月 计算了被告的还款。2、暂支款核销管理规定、工程项目报销制度，证明业务款的报销流程。其中工程项目报销制度规定工程项目搭建主管原则上不能暂支，如出特殊情况 ...
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