等行业发行的名目繁多的、储值性质的磁卡或IC卡，实际上已成为新形式的结算账户。例如储值卡的发行公司在销售卡时即与购买者之间产生了借贷关系，这笔资金 可为银行带来直接损失，也可以产生其他问题。例如电脑黑客通过网络闯入电子银行业务系统，寻找使用客户的机密材料，使客户利益受损。而缺乏对系统的严密控制，外部的 ...
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事务所律师。委托代理人：王剑音，重庆合纵律师事务所律师。上诉人中国农业银行重庆市沙坪坝支行(以下简称沙区农行)为与被上诉人重庆市沙坪坝区信用合作联社(以下简称沙区联社)、 合同签订后，将1000万元借款悉数划入丽景公司的账户，丽景公司取得了对该款的支配权，其使用借款合同项下的300万元，并不需要陈国远 ...
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港建工公司时以防港建工公司名义在南宁城市合作银行新城支行第二营业处开设的，另外90万元以付糖款名义从成原林账户转到南站办，户名为广西南宁糖业股份 室进行司法鉴定，结论为该1200万元存单上的单位印文与建行江南支行南站办当时使用的印章是同一的，故建行江南支行主张的理由不成立，否认其收到1200万元与事实 ...
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支行和成都交行的财产采取保全措施，并提供了烟台光大行在中国光大银行总行营业部存款账户上的1000万元人民币作为诉前保全担保。原审法院遂作出(1999)川立保 三次将借款以自带汇票方式到红庙子支行解汇时，汇票背书及传真使用“授权红庙子支行，账号0210”，“兑付行为红庙子支行”的意思表示。这说明烟台光大 ...
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、按建设项目分期规模或建设项目全部，在商业银行分别开设商品房预售款监管账户(下称“监管账户”)。商品房预售款的使用原则上采取封闭式的管理模式。第六条房地产 ； 2、该项目的监理单位出具的建设项目分部分项工程施工完成证明；第十条监管银行应按监管协议所议定的监管标的(按幢、多幢或分期项目)建立商品房预售款 ...
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影响经办行向项目单位提供建设期临时性周转贷款和生产期流动资金贷款。（六）协助开发银行回收贷款本息１．回收利息措施２．回收本金措施３．项目单位发生还本付息困难时 监督借款合同的执行２．如何协助开发银行监督贷款资金的使用，具体措施主要有：３．如何对项目单位在代理行开立的各类账户进行有效监管。４．如何对项目 ...
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、签字权限对外签字的；５．未经总行批准，擅自在境外开立账户；不在规定范围内使用境外账户；利用境外账户逃汇的；６．其他违规行为。（七）外汇资金清算 至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》进行处理。关联法规： ...
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或质押的证明、估价证明；保证人同意保证的书面意见和保证人的资信证明；（五）使用住房公积金贷款的，需持有住房公积金管理部门出具的借款人公积金存款余额及贷款额度的证明； 。第五条借款人授权贷款人把本合同项下的借款用转账方式划转到售房单位在银行开立的账户。第六条在借款期内，借款人须在贷款人处开设的存款账户上 ...
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原则上只能开立一个经常项目外汇账户。在同一银行开立相同性质、不同币种的经常项目外汇账户无需另行由外汇局核准。?在已使用账户系统的地区，符合开户条件 情况报所在地外汇局，由外汇局下达“撤户通知书”(见附件七)，通知境内机构关闭该账户，同时通知开户金融机构。?境内机构应当在接到“撤户通知书”后5个工作日内 ...
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物清单、权属证明、估价证明；保证人同意保证的书面意见和保证人的资信证明。五、使用住房公积金贷款的，需持有住房公积金管理部门出具的借款人公积金存款余额及贷款额度的证明 。第五条借款人授权贷款人把本合同项下的借款用转账方式划转到售房单位在银行开立的账户。第六条在借款期内，借款人须在贷款人处开设的存款账户上 ...
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